發言日期

2026/06/15

主旨

公告本公司115年5月份自結應收帳款餘額及回收情形

事實發生日

2026-06-15

說明

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司及其子公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下簡稱”本公司”)
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依114/06/04櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號來函辦理。
公告本公司截至前一月底應收帳款餘額(含已逾期及未逾期金額、占資產及股本之
比例)及前月回收情形，暨對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度。
6.因應措施:遵行函文規定辦理
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 依櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號函說明三:
截至5月底本公司應收帳款餘額3,719,511千元(已逾期應收帳款金額1,725,628千元，
未逾期應收帳款金額1,993,883千元)，占總資產52.20%，占股本480.25%
及前月回收金額爲301,653千元。
(2)對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度：
本公司主要客戶爲公立醫院，逾期應收帳款主要係因醫院端取得醫保補助
時間延宕所致。對于有持續回款的客戶，本公司已指派專責人員每周進行　
催收並追蹤收款進度，並指派銷售人員與客戶積極溝通，並通過供應鏈票
據方式增加回款金額，除與客戶簽訂債務清償協議約定定期還款外，亦同
步控管對其銷售額，以控制應收帳款風險。另針對回款困難的客戶，本公
司已法院提起訴訟並酌情辦理財產保全程序。
自2026年起，本公司已強化應收帳款催收機制，針對逾期款項及可能發
生壞帳之客戶，依其金額大小及風險層級，分別由董事長暨總經理、財務
金融總監及財務分析經理分層負責追蹤與督導。
在公司積極推動催收措施下，5月回款金額已較上個月大幅提升36%。未
來本公司將持續落實催收措施並加強應收帳款管理，以降低整體信用風險
並提升資金回收效率。

發言日期

2026/06/11

主旨

公告本公司第四次買回庫藏股執行結果

事實發生日

2026-06-11

說明

1.原預定買回股份總金額上限(元):725,311,000
2.原預定買回之期間:115/06/05~115/08/04
3.原預定買回之數量(股):3,485,000
4.原預定買回區間價格(元):11.00~26.00
5.本次實際買回期間:115/06/08~115/06/11
6.本次已買回股份數量(股):3,485,000
7.本次已買回股份總金額(元):57,437,233
8.本次平均每股買回價格(元):16.48
9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,485,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.00
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
本公司庫藏股買回數量于執行完畢當日達成已發行股份總數4%，爰不再另行公告。

發言日期

2026/06/10

主旨

(補充115/03/02公告)代重要子公司合富（中國）醫療科技 股份有限公司公告民事訴訟相關事宜

事實發生日

2026-06-10

說明

1.法律事件之當事人:
原告/被告：廣東省第二人民醫院
原告/被告：合富（中國）醫療科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:廣州市海珠區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:
廣州市海珠區人民法院民事判決書（2025）粵0105民初15683號
4.事實發生日:115/06/10
5.發生原委(含爭訟目標):
本公司之子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）與廣東省第二人民醫院（以下簡稱“醫院”）于2020年6月建立
爲期5年的試劑供應鏈集成合作，因醫院未全數向公司采購試劑，公司屢
次與醫院協商不成，遂就試劑買賣合同糾紛向廣州市海珠區人民法院提起
訴訟，涉案金額爲48,878,323.02元，廣州市海珠區人民法院于2025年4
月28日受理；醫院于2025年9月10日就該試劑買賣合同糾紛提出反訴，
反訴金額爲5,836,146元。具體內容請詳見115年3月2日之重大訊息。
6.處理過程:
上述案件經法院審理，判決如下：
一、被告廣東省第二人民醫院應于本判決發生法律效力之日起十日內向原
告合富（中國）醫療科技股份有限公司賠償損失3,300,000元及支付律師
費80,000元；
二、駁回原告合富（中國）醫療科技股份有限公司的其他訴訟請求；
三、駁回反訴原告廣東省第二人民醫院的全部反訴請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當加倍支付遲延履行期
間的債務利息。
本案本訴受理費286,191.6 元，由原告合富（中國）醫療科技股份有限公
司負擔266,401.6 元，被告廣東省第二人民醫院負擔19,790 元。上述受
理費已由原告預交，原告同意由被告在履行本判決義務時將其應負擔的受
理費直接支付給原告。本案反訴受理費26,885.37 元，由反訴原告廣東省
第二人民醫院負擔。
如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日內遞交上訴狀，上訴于廣
東省廣州市中級人民法院。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
鑒于本次判決爲一審判決，涉案雙方有權在規定期限內提起上訴，案件最
終判決結果存在不確定性，故對公司本期利潤或期後利潤的影響尚存在不
確定性。公司始終主動與院方保持溝通，力求以友好方式妥善化解雙方爭
議。公司將繼續密切關注案件的後續進展並根據相關法律法規及企業會計
準則審慎評估對公司的影響。
公司預計本次訴訟案件不會對公司日常生產經營產生重大影響，公司將根
據相關法規要求及時履行信息披露義務。
8.因應措施及改善情形:
本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定采取必要之因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/06/09

主旨

公告本公司庫藏股買回數量達已發行股份總數百分之二

事實發生日

2026-06-09

說明

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/09
2.本次買回股份數量(股):1,401,000
3.本次買回股份總金額(元):23,076,113
4.本次平均每股買回價格(元):16.47
5.于買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,401,000
6.于買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.01
7.其他應敘明事項:
無

發言日期

2026/06/05

主旨

公告本公司董事會決議第四次買回庫藏股事宜

事實發生日

2026-06-05

說明

1.董事會決議日期:115/06/05
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):725,311,000
5.預定買回之期間:115/06/05~115/08/04
6.預定買回之數量(股):3,485,000
7.買回區間價格(元):11.00~26.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/04/29 ~ 115/05/13 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回
股數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：115/03/31 ~ 115/04/14 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回
股數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
董事會決議買回股份之會議紀錄：
115年06月05日第九屆第2次臨時董事會:
案由：本公司擬辦理第四次買回本公司股份並銷除，提請 核議。
說明：1. 依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，相
關內容如下：
(A). 買回股份目的：維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。
(B). 買回股份之種類：普通股。
(C). 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限爲新台幣 725,311仟元整，本
次預計買回股份所需金額上限爲新台幣 90,610 仟元。
(D). 預定買回之期間與數量：115年 6月5日起至115年8月4日止，預計買回 3,485 仟股。
(E). 買回之區間價格：每股新台幣11元至26元間，當股價低于買回之區間價格下限時，得繼續執行
買回公司股份。
(F). 買回之方式：自證券櫃台買賣市場買回。
(G). 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約5.00 %(截至115年 6月5日已發行
69,705,547股)
(H). 申報時已持有本公司股份之數量：0 股。
(I). 申報前五年內買回本公司股份之情形：
期別 實際買回股份期間 實際買回股數 銷除或轉讓情形
第二次 115/3/31~115/4/14 3,872仟股 已辦理銷除
第三次 115/4/29~115/5/13 3,872仟股 已辦理銷除

(J). 已申報買回但未執行完畢之情形：無。
(K). 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，詳附件一。
2. 本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本公司股份應經董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二分之一同意。
3. 擬請授權董事長處理相關買回事宜。另本次買回本公司股份之決議及執行情形，將于最近一次之
股東會報告。
4. 依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董
事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，于本公司買回之期
間內不得賣出。
5.本案業經審計委員會通過，提請董事會討論。
決議：本案經主席征詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一一五年六月五日第九屆第二次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內于證券櫃台買賣市場買回本公司股份3,485,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份約5.00%，且買回股份所需金額上限新台幣90,610
仟元僅占本公司115年3月31日經會計師核閱之合並財務報表之流動資產新台幣5,501,560仟元之
1.65%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 8 人（含1人委托出席）皆同意本聲明
書之內容，並此聲
明。


合富醫療控股股份有限公司

負責人：王瓊芝
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃
之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值
、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影
響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

發言日期

2026/06/02

主旨

(補充115/05/28公告)本公司注銷買回庫藏股辦理完成- 調整主管機關核準減資日期

事實發生日

2026-06-02

說明

1.主管機關核準減資日期:115/06/03
2.辦理資本變更登記完成日期:NA
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次注銷庫藏股7,744,000股，減資新台幣77,440,000元
原實收資本額爲新台幣774,495,470元，減資後實收資本額爲新台幣697,055,470元
4.預計換股作業計劃:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
主管機關核準減資日期擬爲櫃買中心作業日期，即（預計）上櫃股票注銷完成日期。

發言日期

2026/05/28

主旨

本公司注銷買回庫藏股辦理完成

事實發生日

2026-05-28

說明

1.主管機關核準減資日期:115/06/02
2.辦理資本變更登記完成日期:NA
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次注銷庫藏股7,744,000股，減資新台幣77,440,000元
原實收資本額爲新台幣774,495,470元，減資後實收資本額爲新台幣697,055,470元
4.預計換股作業計劃:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
主管機關核準減資日期擬爲櫃買中心作業日期，即（預計）上櫃股票注銷完成日期。

發言日期

2026/05/28

主旨

代子公司康君咨詢管理(上海)公告累計處分理財產品達公告標準

事實發生日

2026-05-28

說明

1.目標物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廈門國際銀行-結構性存款
2.事實發生日:115/4/30~115/5/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:資金稅務總監
民國115年5月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次處分人民幣18,000,000元
累計處分人民幣36,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廈門國際銀行(非關係人)
7.交易相對人爲關係人者，並應公告選定關係人爲交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易目標最近五年內所有權人曾爲公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
賬面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣 49,425元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
公司核決權限
13.取得或處分有價證券目標公司每股淨值:
不適用
14.迄目前爲止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
15.迄目前爲止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
于母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（注二）:
占最近期合並財務報表中總資產比例：2.35%
占最近期合並財務報表歸屬于母公司業主之權益之比例：5.78%
最近期合並財務報表中營運資金數額：新台幣3,490,583仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易爲關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
視本集團整體資金狀況規劃依取得或處分資產處理程序進行
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司董事會決議庫藏股注銷減資事宜

事實發生日

2026-05-20

說明

1.董事會決議日期:115/05/20
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定辦理，注銷本公司買回之庫藏股
3.減資金額:77,440,000元
4.消除股份:7,744,000股
5.減資比率:10.00%
6.減資後股本:697,055,470元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/22
12.其他應敘明事項:無

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司115年度股東會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止限制案

事實發生日

2026-05-20

說明

1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行爲之董事姓名及職稱:
(1)王瓊芝 董事
(2)李 惇 董事
(3)曹光澯 董事
(4)周露露 董事
(5)陳坤志 獨立董事
(6)陳淑華 獨立董事
(7)吳志雄 獨立董事
3.許可從事競業行爲之項目:
董事爲自己或他人爲屬于公司營業範圍內之行爲，以無損于本公司之利益爲限。
(1)王瓊芝 董事：
合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事
(2)李 惇 董事：
合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事長
(3)曹光澯 董事：
金寶山事業股份有限公司 董事長
愚悅藝術開發股份有限公司 董事長
愚悅投資事業股份有限公司 董事長
慈光國際投資股份公司 董事長
台灣之光藝術開發股份有限公司 董事長
合富潤生企業股份有限公司 董事長
金寶軒事業股份有限公司 董事
振記營造股份有限公司 董事
金寶山文化觀光事業股份有限公司 董事
朝日光投資事業股份有限公司 董事
金達仁事業股份有限公司 董事
(4)周露露 董事：
愛普科技股份有限公司 獨立董事
(5)陳坤志 獨立董事：
研揚科技股份有限公司 獨立董事
(6)陳淑華 獨立董事：
新加坡商盛科有限公司台灣分公司 財務長
(7)吳志雄 獨立董事：
恩主公醫院醫療志業 執行長
恩主公醫院乳房外科 主治醫師
4.許可從事競業行爲之期間:任職本公司董事或獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年股東常會投票表決照案通過。
6.所許可之競業行爲如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王瓊芝 董事
李 惇 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王瓊芝 董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事
李 惇 董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合富(中國)醫療科技股份有限公司：上海市虹漕路456號光啓大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
合富(中國)醫療科技股份有限公司：從事醫療設備、試劑及相關零配件之國際貿易及
區內貿易、貿易代理、批發及產品售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司董事會決議通過委任第九屆薪資報酬委員會委員

事實發生日

2026-05-20

說明

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
樓迎統先生
童宗雯女士
陳淑華女士
4.舊任者簡曆:
樓迎統先生 前長庚科技大學校長
童宗雯女士 前台灣優利係統股份有限公司財務長
陳淑華女士 新加坡商盛科有限公司台灣分公司財會經理
5.新任者姓名:
樓迎統先生
陳淑華女士
吳志雄先生
6.新任者簡曆:
樓迎統先生 前長庚科技大學校長
陳淑華女士 新加坡商盛科有限公司台灣分公司財務長
吳志雄先生 恩主公醫院醫療志業執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:
第九屆薪資報酬委員會委員任期自115年05月20日起至118年05月19日止。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司董事會決議通過委任第九屆審計委員會委員

事實發生日

2026-05-20

說明

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳坤志先生
樓迎統先生
童宗雯女士
陳淑華女士
4.舊任者簡曆:
陳坤志先生 國立台灣大學會計學係副教授
樓迎統先生 前長庚科技大學校長
童宗雯女士 前台灣優利係統股份有限公司財務長
陳淑華女士 新加坡商盛科有限公司台灣分公司財會經理
5.新任者姓名:
陳坤志先生
樓迎統先生
陳淑華女士
吳志雄先生
6.新任者簡曆:
陳坤志先生 國立台灣大學會計學係副教授
樓迎統先生 前長庚科技大學校長
陳淑華女士 新加坡商盛科有限公司台灣分公司財務長
吳志雄先生 恩主公醫院醫療志業執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:
第九屆審計委員會委員任期自115年05月20日起至118年05月19日止。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司董事會選任董事長

事實發生日

2026-05-20

說明

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王瓊芝
4.舊任者簡曆:合富醫療控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王瓊芝
6.新任者簡曆:合富醫療控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任生效日期:115/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

事實發生日

2026-05-20

說明

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事 王瓊芝 中華民國
董事 李 惇 中華民國
董事 金 權 中華民國
董事 曹光澯 中華民國
獨立董事 陳坤志 中華民國
獨立董事 樓迎統 中華民國
獨立董事 童宗雯 中華民國
獨立董事 陳淑華 中華民國
4.舊任者簡曆:
董事 王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
董事 李 惇 合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 金 權 前合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長
獨立董事 陳坤志 台灣大學會計學係副教授
獨立董事 樓迎統 前長庚科技大學校長
獨立董事 童宗雯 前台灣優利係統股份有限公司財務長
獨立董事 陳淑華 新加坡商盛科有限公司台灣分公司財會經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事 王瓊芝 中華民國
董事 李 惇 中華民國
董事 周露露 中華民國
董事 曹光澯 中華民國
獨立董事 陳坤志 中華民國
獨立董事 樓迎統 中華民國
獨立董事 陳淑華 中華民國
獨立董事 吳志雄 中華民國
6.新任者簡曆:
董事 王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
董事 李 惇 合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 周露露 前台灣集成電路股份有限公司會計處處長
董事 曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長
獨立董事 陳坤志 台灣大學會計學係副教授
獨立董事 樓迎統 前長庚科技大學校長
獨立董事 陳淑華 新加坡商盛科有限公司台灣分公司財務長
獨立董事 吳志雄 恩主公醫院醫療志業執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事 王瓊芝 6,975,186股
董事 李 惇 9,177,834股
董事 周露露 0股
董事 曹光澯 0股
獨立董事 陳坤志 0股
獨立董事 樓迎統 0股
獨立董事 陳淑華 0股
獨立董事 吳志雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.異動後于中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。
17.異動後獨立董事于中華民國設有戶籍人數少于2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否。
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司115年5月20日股東常會重要決議事項

事實發生日

2026-05-20

說明

1.股東常會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2025年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2025年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事全面改選(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(3)解除本公司第九屆董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

發言日期

2026/05/15

主旨

公告本公司115年4月份自結應收帳款餘額及回收情形

事實發生日

2026-05-15

說明

1.事實發生日:115/05/15
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司及其子公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下簡稱”本公司”)
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依114/06/04櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號來函辦理。
公告本公司截至前一月底應收帳款餘額(含已逾期及未逾期金額、占資產及股本之
比例)及前月回收情形，暨對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度。
6.因應措施:遵行函文規定辦理
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 依櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號函說明三:
截至3月底本公司應收帳款餘額3,745,098千元(已逾期應收帳款金額1,715,850千元，
未逾期應收帳款金額2,029,248千元)，占總資產52.69%，占股本483.55%
及前月回收金額爲220,932千元。
(2)對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度：
本公司主要客戶爲公立醫院，逾期應收帳款主要係因醫院端取得醫保補助
時間延宕所致。對于有持續回款的客戶，本公司已指派專責人員每周進行　
催收並追蹤收款進度，並指派銷售人員與客戶積極溝通，並通過供應鏈票
據方式增加回款金額，除與客戶簽訂債務清償協議約定定期還款外，亦同
步控管對其銷售額，以控制應收帳款風險。另針對回款困難的客戶，本公
司已法院提起訴訟並酌情辦理財產保全程序。
自2026年起，本公司已強化應收帳款催收機制，針對逾期款項及可能發
生壞帳之客戶，依其金額大小及風險層級，分別由董事長暨總經理、財務
金融總監及財務分析經理分層負責追蹤與督導。
在公司積極推動催收措施下，期後截至今日已透過有追索權保理應收帳
款，另部分醫院亦已承諾優先償還本公司逾期帳款，影響金額共計約人民
幣1,000萬元。公司持續並積極落實各項催收措施，以有效降低整體信用
風險並維護股東權益。

發言日期

2026/05/14

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜

事實發生日

2026-05-14

說明

1.事實發生日:115/05/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合康生物技術開發(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合富(中國)醫療科技股份有限公司
爲母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,935,800
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):184,756
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):184,756
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):45,279
(2)累積盈虧金額(仟元):-11,278
5.計息方式:
不得低于貸放時本公司向一般金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額(仟元):
2,287,715
8.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.79
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
原額度于2026.5.13到期，已于董事會前還清並提前取消額度，此次申請新額度

發言日期

2026/05/14

主旨

公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜

事實發生日

2026-05-14

說明

1.事實發生日:115/05/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合益信息科技(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出公司：合康生物技術開發(上海)有限公司
同爲母公司直接及間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):202,544
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):138,567
(6)是否爲董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):138,567
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):158,694
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,414
5.計息方式:
不得低于貸放時本公司向一般金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自動撥日起算一年
7.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額(仟元):
2,287,715
8.迄事實發生日爲止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.79
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
原額度于2026.5.12到期，已于董事會前還清並提前取消額度，此次申請新額度

發言日期

2026/05/14

主旨

公告本公司董事會通過115年度第一季合並財務報告

事實發生日

2026-05-14

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14
2.審計委員會通過日期:115/05/14
3.財務報告或年度自結財務信息報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):702,143
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,034
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-55,784
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-56,959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-50,241
9.1月1日累計至本期止歸屬于母公司業主淨利(損) (仟元):-31,157
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.40
11.期末總資產(仟元):7,176,591
12.期末總負債(仟元):2,036,313
13.期末歸屬于母公司業主之權益(仟元): 2,910,257
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2026/05/13

主旨

公告本公司第三次買回庫藏股執行結果

事實發生日

2026-05-13

說明

1.原預定買回股份總金額上限(元):756,468,000
2.原預定買回之期間:115/04/28~115/06/26
3.原預定買回之數量(股):3,872,000
4.原預定買回區間價格(元):14.00~28.00
5.本次實際買回期間:115/04/29~115/05/13
6.本次已買回股份數量(股):3,872,000
7.本次已買回股份總金額(元):77,641,809
8.本次平均每股買回價格(元):20.05
9.累積已持有自己公司股份數量(股):7,744,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):10.00
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

發言日期

2026/05/08

主旨

公告本公司庫藏股買回數量累積達已發行股份總數百分之四

事實發生日

2026-05-08

說明

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/08
2.本次買回股份數量(股):1,250,000
3.本次買回股份總金額(元):25,160,998
4.本次平均每股買回價格(元):20.13
5.于買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):3,128,000
6.于買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.04
7.其他應敘明事項:
無

發言日期

2026/05/07

主旨

公告本公司庫藏股買回數量達已發行股份總數百分之二

事實發生日

2026-05-07

說明

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/07
2.本次買回股份數量(股):1,878,000
3.本次買回股份總金額(元):37,455,894
4.本次平均每股買回價格(元):19.94
5.于買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,878,000
6.于買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.42
7.其他應敘明事項:
無

發言日期

2026/05/06

主旨

公告本公司115年第一季合並財務報告董事會召開日期

事實發生日

2026-05-06

說明

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務信息年季:
115年第一季合並財務報告
4.其他應敘明事項:無

發言日期

2026/04/30

主旨

代子公司康君咨詢管理(上海)公告累計取得理財產品達公告標準

事實發生日

2026-04-30

說明

1.目標物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廈門國際銀行-結構性存款
2.事實發生日:115/4/2~115/4/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:資金稅務總監
民國115年4月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次購買人民幣18,000,000元
累計購買人民幣36,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廈門國際銀行(非關係人)
7.交易相對人爲關係人者，並應公告選定關係人爲交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易目標最近五年內所有權人曾爲公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
賬面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式、價格決定之參考依據：依銀行公告之產品預期年化收益率
決策單位：公司核決權限
13.取得或處分有價證券目標公司每股淨值:
不適用
14.迄目前爲止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有人民幣36,000,000元
權利受限情形：人民幣0元
15.迄目前爲止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
于母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（注二）:
占最近期合並財務報表中總資產比例：2.37%
占最近期合並財務報表歸屬于母公司業主之權益之比例：5.81%
最近期合並財務報表中營運資金數額：新台幣3,538,308仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易爲關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
視本集團整體資金狀況規劃依取得或處分資產處理程序進行
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

發言日期

2026/04/28

主旨

公告本公司董事會決議第三次買回庫藏股事宜

事實發生日

2026-04-28

說明

1.董事會決議日期:115/04/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):756,468,000
5.預定買回之期間:115/04/28~115/06/26
6.預定買回之數量(股):3,872,000
7.買回區間價格(元):14.00~28.00，公司股價低于區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,872,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/03/31 ~ 115/04/14 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回股
數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年04月28日第八屆第24次董事會:
案由：本公司擬辦理第三次買回本公司股份並銷除，提請 核議。
說明：1. 依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，相
關內容如下：
(A). 買回股份目的：維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。
(B). 買回股份之種類：普通股。
(C). 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限爲新台幣 756,467仟元整，本
次預計買回股份所需金額上限爲新台幣 108,416 仟元。
(D). 預定買回之期間與數量：115年4月28日起至115年6月26日止，預計買回 3,872 仟股。
(E). 買回之區間價格：每股新台幣14元至28元間，當股價低于買回之區間價格下限時，得繼續執行
買回公司股份。
(F). 買回之方式：自證券櫃台買賣市場買回。
(G). 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約5.00 %(截至115年 4月28日已發行
77,449,547股)
(H). 申報時已持有本公司股份之數量：3,872 仟股。
(I). 申報前五年內買回本公司股份之情形：
期別:第二次
實際買回股份期間:115/3/31~115/4/14
實際買回股數:3,872仟股
銷除或轉讓情形:尚未辦理銷除
(J). 已申報買回但未執行完畢之情形：無。
(K). 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，詳附件一。
2. 本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本公司股份應經董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二分之一同意。
3. 擬請授權董事長處理相關買回事宜。另本次買回本公司股份之決議及執行情形，因最近一次股東
會，買回股份尚未期間屆滿或執行完畢，故于下次之股東會報告。
4. 依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董
事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，于本公司買回之期
間內不得賣出。
5.本案業經審計委員會通過，提請董事會討論。
決議：本案經主席征詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一一五年四月二十八日第八屆第二十四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超
過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內于證券櫃台買賣市場買回本公司股份3,872,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份約5.00%，且買回股份所需金額上限新台幣108,416
仟元僅占本公司114年12月31日經會計師查核簽證之合並財務報表之流動資產新台幣5,513,051仟元
之1.97%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 8 人（含 1 委托出席）皆同意本聲明
書之內容，並此聲明。


合富醫療控股股份有限公司

負責人：王瓊芝
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃
之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值
、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影
響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

發言日期

2026/04/23

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 2025年年度股東大會決議事項

事實發生日

2026-04-23

說明

1.股東常會日期:115/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關于公司2025年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂: 無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無
5.重要決議事項四、董監事選舉: 無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關于公司2025年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關于公司2025年度獨立董事述職報告的議案》
(3)通過《關于修訂董事薪酬管理制度的議案》
(4)通過《關于公司董事2026年度薪酬方案的議案》
(5)通過《關于公司2026年度對外擔保額度計劃的議案》
(6)通過《關于公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》
7.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/04/23

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案

事實發生日

2026-04-23

說明

1.事實發生日:115/04/23
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）爲本公司持股54.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關于公司2026年第一季度報告的議案》；
2、審議《關于公司2025年度可持續發展報告的議案》；
3、審議《關于聘任證券事務代表的議案》；
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，
請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/04/21

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 召開2025年年度業績說明會

事實發生日

2026-04-21

說明

1.發布財務業務信息之日期及時間:115/04/21
2.發布財務業務信息之地點:網絡在線平台
3.公開之財務、業務相關信息:2025年年度經營成果、財務狀況
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
召開時間：2026年04月28日（星期二）11:30-12:30
影音鏈接信息：價值在線網站https://www.ir-online.cn，以網絡純文本互動方式召開
上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/04/17

主旨

公告本公司第二次買回庫藏股執行結果（修正實際買回期間， 並說明買回數量于執行完畢當日達已發行股份總數4%）

事實發生日

2026-04-14

說明

1.原預定買回股份總金額上限(元):756,468,000
2.原預定買回之期間:115/03/30~115/05/29
3.原預定買回之數量(股):3,872,000
4.原預定買回區間價格(元):14.00~30.00
5.本次實際買回期間:115/03/31~115/04/14
6.本次已買回股份數量(股):3,872,000
7.本次已買回股份總金額(元):76,757,898
8.本次平均每股買回價格(元):19.82
9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,872,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.00
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
本公司庫藏股買回數量于執行完畢當日達成已發行股份總數4%，爰不再另行公告。

發言日期

2026/04/15

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 召開2025年年度股東大會相關事宜

事實發生日

2026-03-13

說明

1.董事會決議日期:115/03/13
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:上海市徐彙區虹漕路456號光啓大樓20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關于公司2025年度董事會工作報告的議案
(2)關于公司2025年度獨立董事述職報告的議案
(3)關于修訂董事薪酬管理制度的議案
(4)關于公司董事2026年度薪酬方案的議案
(5)關于公司2025年度利潤分配預案的議案
(6)關于公司2026年度對外擔保額度計劃的議案
(7)關于公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/04/15

主旨

公告本公司115年3月份自結應收帳款餘額及回收情形

事實發生日

2026-04-15

說明

1.事實發生日:115/04/15
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司及其子公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下簡稱”本公司”)
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依114/06/04櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號來函辦理。
公告本公司截至前一月底應收帳款餘額(含已逾期及未逾期金額、占資產及股本之
比例)及前月回收情形，暨對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度。
6.因應措施:遵行函文規定辦理
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 依櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號函說明三:
截至3月底本公司應收帳款餘額3,668,861千元(已逾期應收帳款金額1,708,289千元，
未逾期應收帳款金額1,960,572千元)，占總資產50.99%，占股本473.71%
及前月回收金額爲387,348千元。
(2)對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度：
本公司主要客戶爲公立醫院，逾期應收帳款主要係因醫院端取得醫保補助
時間延宕所致。對于有持續回款的客戶，本公司已指派專責人員每周進行　
催收並追蹤收款進度，並指派銷售人員與客戶積極溝通，並通過供應鏈票
據方式增加回款金額，除與客戶簽訂債務清償協議約定定期還款外，亦同
步控管對其銷售額，以控制應收帳款風險。另針對回款困難的客戶，本公
司已法院提起訴訟並酌情辦理財產保全程序。
自2026年起，本公司已強化應收帳款催收機制，針對逾期款項及可能發
生壞帳之客戶，依其金額大小及風險層級，分別由董事長暨總經理、財務
金融總監及財務分析經理分層負責追蹤與督導。
3月已逾期應收帳款較上個月大幅減少13%，顯示本公司應收帳款催收機
制已發揮成效。本公司將持續落實催收措施並加強應收帳款管理，以降低
整體信用風險並提升資金回收效率。

發言日期

2026/04/14

主旨

公告本公司第二次買回庫藏股執行結果

事實發生日

2026-04-14

說明

1.原預定買回股份總金額上限(元):756,468,000
2.原預定買回之期間:115/03/30~115/05/29
3.原預定買回之數量(股):3,872,000
4.原預定買回區間價格(元):14.00~30.00
5.本次實際買回期間:115/03/30~115/04/14
6.本次已買回股份數量(股):3,872,000
7.本次已買回股份總金額(元):76,757,898
8.本次平均每股買回價格(元):19.82
9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,872,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.00
11.本次未執行完畢之原因:
12.其他應敘明事項:
無

發言日期

2026/04/09

主旨

公告本公司庫藏股買回數量達已發行股份總數百分之二

事實發生日

2026-04-09

說明

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/04/09
2.本次買回股份數量(股):1,605,000
3.本次買回股份總金額(元):31,189,650
4.本次平均每股買回價格(元):19.43
5.于買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,605,000
6.于買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.07
7.其他應敘明事項:
無

發言日期

2026/03/31

主旨

公告本公司115年2月份自結應收帳款餘額及回收情形

事實發生日

2026-03-31

說明

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司及其子公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下簡稱”本公司”)
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依114/06/04櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號來函辦理。
公告本公司截至前一月底應收帳款餘額(含已逾期及未逾期金額、占資產及股本之
比例)及前月回收情形，暨對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度。
6.因應措施:遵行函文規定辦理
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 依櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號函說明三:
截至2月底本公司應收帳款餘額3,719,979千元(已逾期應收帳款金額1,973,713千元，
未逾期應收帳款金額1,746,266千元)，占總資產53.50%，占股本480.31%
及前月回收金額爲212,314千元。
(2)對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度：
本公司主要客戶爲公立醫院，逾期應收帳款主要係因醫院端取得醫保補助
時間延宕所致。對于有持續回款的客戶，本公司已指派專責人員每周進行　
催收並追蹤收款進度，並指派銷售人員與客戶積極溝通，並通過供應鏈票
據方式增加回款金額，除與客戶簽訂債務清償協議約定定期還款外，亦同
步控管對其銷售額，以控制應收帳款風險。另針對回款困難的客戶，本公
司已法院提起訴訟並酌情辦理財產保全程序。
自2026年起，本公司已強化應收帳款催收機制，針對逾期款項及可能發
生壞帳之客戶，依其金額大小及風險層級，分別由董事長暨總經理、財務
金融總監及財務分析經理分層負責追蹤與督導。
2月回款金額已較上個月大幅提升56%。未來本公司將持續落實催收措施
並加強應收帳款管理，以降低整體信用風險並提升資金回收效率。

發言日期

2026/03/31

主旨

合富-KY董事會決議召開115年股東常會公告 （新增召集事由）

事實發生日

2026-03-30

說明

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度董事酬金報告。
(5)：本公司2025年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。
(6)：本公司2026年度永續發展之具體推動計劃報告。
(7)：2026年買回本公司股份情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表及營業報告書案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修訂案。
(2)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)：「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第九屆董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自2026年3月6日起至2026年3月16日止。
(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會
之議案，毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：
凡有意提案之股東務請于2026年3月16日17時前，以書面方式提出
且以一項爲限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以
三百字爲限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案
有無本公司章程所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，
擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開信息
觀測站爲主。

依中華民國法令，訂定受理董事及獨立董事提名相關事宜如下：
(1)受理期間：自2026年3月6日起延後至2026年3月26日止。
(2)受理處所：台北市敦化南路二段76號23樓
(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)。
(3)提名資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(4)提名方式：本次應選董事4席及獨立董事4席。
凡有意提名董事(含獨立董事)候選人名單之股東，請于2026年3月26日
17時前，以書面方式，並檢附及敘明提名人數據及被提名人姓名、
學(經)曆、符合獨立董事專業資格之相關證明文件。股東提名人數
超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名人選不符法定資格者，
即不列入候選人名單。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1) 行使期間：自2026年4月20日至2026年5月17日止。
(2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2026/03/30

主旨

公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股事宜

事實發生日

2026-03-30

說明

1.董事會決議日期:115/03/30
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):756,468,000
5.預定買回之期間:115/03/30~115/05/29
6.預定買回之數量(股):3,872,000
7.買回區間價格(元):14.00~30.00，公司股價低于區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年3月30日第八屆第23次臨時董事會:
案由：本公司擬辦理第二次買回本公司股份並注銷，提請　討論。
說明：1. 依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，相
關內容如下：
(A). 買回股份目的：維護公司信用及股東權益，並辦理股份注銷。
(B). 買回股份之種類：普通股。
(C). 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限爲新台幣 756,468仟元整，本
次預計買回股份所需金額上限爲新台幣 116,160 仟元。
(D). 預定買回之期間與數量：2026年 3月30日起至2026年5月29日止，預計買回 3,872 仟股。
(E). 買回之區間價格：每股新台幣14元至30元間，當股價低于買回之區間價格下限時，得繼續執行
買回公司股份。
(F). 買回之方式：自證券櫃台買賣市場買回。
(G). 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約5.00 %(截至115年 3月30日已發行
77,449,547股)
(H). 申報時已持有本公司股份之數量：0 股。
(I). 申報前五年內買回本公司股份之情形：無。
(J). 已申報買回但未執行完畢之情形：無。
(K). 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，詳附件一。
2. 本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本公司股份應經董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二分之一同意。
3. 擬請授權董事長處理相關買回事宜。另本次買回本公司股份之決議及執行情形，將于最近一次之
股東會報告。
4. 依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董
事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，于本公司買回之期
間內不得賣出。
5.本案業經審計委員會通過，提請董事會討論。
決議：本案經主席征詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一百一十五年三月三十日第八屆第二十三次董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內于集中交易市場買
回本公司股份3,872,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之5%，且買回股份所需金額上限新台幣116,160仟元
僅占本公司114年12月31日經會計師查核簽證之合並財務報表之流動資產新台幣5,513,051仟元之
2.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人同意本聲明書之內容，並此聲明。

合富醫療控股股份有限公司

負責人：王瓊芝
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃
之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值
、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影
響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無

發言日期

2026/03/13

主旨

公告本公司董事會通過114年度合並財務報告

事實發生日

2026-03-13

說明

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:115/03/13
3.財務報告或年度自結財務信息報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,956,257
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):392,176
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(275,424)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(285,297)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(331,106)
9.1月1日累計至本期止歸屬于母公司業主淨利(損) (仟元):(246,557)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.18)
11.期末總資產(仟元):7,042,105
12.期末總負債(仟元):1,985,415
13.期末歸屬于母公司業主之權益(仟元):2,870,165
14.其他應敘明事項:無

發言日期

2026/03/13

主旨

本公司董事會決議補充召開115年股東常會公告 （受理董事及獨立董事提名相關事宜）

事實發生日

2026-03-13

說明

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表及營業報告書案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修訂案。
(2)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)：「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第九屆董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自2026年3月6日起至2026年3月16日止。
(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會
之議案，毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：
凡有意提案之股東務請于2026年3月16日17時前，以書面方式
提出且以一項爲限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字爲限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
有關股東提案有無本公司章程所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，
擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開信息觀測站爲主。

依中華民國法令，訂定受理董事及獨立董事提名相關事宜如下：
(1)受理期間：自2026年3月6日起延後至2026年3月26日止。
(2)受理處所：台北市敦化南路二段76號23樓
(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)。
(3)提名資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(4)提名方式：本次應選董事4席及獨立董事4席。
凡有意提名董事(含獨立董事)候選人名單之股東，請于2026年3月26日17時前，
以書面方式，並檢附及敘明提名人數據及被提名人姓名、學(經)曆、
符合獨立董事專業資格之相關證明文件。
股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名人選不符法定資格者，
即不列入候選人名單。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1) 行使期間：自2026年4月20日至2026年5月17日止。
(2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2026/03/13

主旨

公告本公司董事會決議不擬分派股利

事實發生日

2026-03-13

說明

1. 董事會擬議日期：115/03/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額字段：新台幣10.0000元

發言日期

2026/03/13

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會決議不分派股利

事實發生日

2026-03-13

說明

1.董事會決議日期:115/03/13
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/03/13

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

事實發生日

2026-03-13

說明

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）爲本公司持股54.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關于公司2025年年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關于公司2025年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關于公司2025年度獨立董事述職報告的議案》；
4、審議《關于獨立董事獨立性自查情況的議案》；
5、審議《關于公司2025年度總經理工作報告的議案》；
6、審議《關于公司2025年度審計委員會履職報告的議案》；
7、審議《關于2025年度會計師事務所的履職情況評估報告及審計委員會履行　
監督職責情況報告的議案》；
8、審議《關于公司2025年度財務決算報告的議案》；
9、審議《關于公司2025年度內部控制評價報告的議案》；
10、審議《關于2025年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
11、審議《關于公司2026年度審計計劃的議案》；
12、審議《關于修訂董事薪酬管理制度的議案》；
13、審議《關于公司董事2026年度薪酬方案的議案》；
14、審議《關于公司高級管理人員2026年度薪酬方案的議案》；
15、審議《關于公司2025年度利潤分配預案的議案》；
16、審議《關于公司2026年度對外擔保額度計劃的議案》；
17、審議《關于公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》；
18、審議《關于公司使用暫時閑置自有資金進行委托理財的議案》；
19、審議《關于提請召開公司2025年年度股東會的議案》；
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，
請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/03/05

主旨

公告本公司114年度合並財務報告董事會召開日期

事實發生日

2026-03-05

說明

1.董事會召集通知日:115/03/05
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務信息年季:
114年度合並財務報告
4.其他應敘明事項:無

發言日期

2026/03/02

主旨

代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告民事訴訟相關事宜

事實發生日

2026-03-02

說明

1.法律事件之當事人:
原告/被告：廣東省第二人民醫院
原告/被告：合富（中國）醫療科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:廣州市海珠區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:（2025）粵0105民初42651號
4.事實發生日:115/03/02
5.發生原委(含爭訟目標):
本公司之子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）與廣東省第二人民醫院（以下簡稱“醫院”）于2020年6月建立
爲期5年的試劑供應鏈集成合作，公司因醫院存在違約行爲且協商不成，
就試劑買賣合同糾紛向廣州市海珠區人民法院提起訴訟，涉案金額爲
48,878,323.02元，廣州市海珠區人民法院于2025年4月28日受理；醫
院于2025年9月10日就該試劑買賣合同糾紛提出反訴，反訴金額爲
5,836,146元。
公司與醫院于2018年就放療設備的臨床試驗展開合作，後又達成設備采
購留用意向，因醫院最終未履行采購放療設備的義務造成公司損失，公司
與醫院協商未果，就放療設備買賣合同糾紛另案于2025年4月向上海市　
浦東新區人民法院提起訴訟，涉案金額爲50,877,893.90元，上海市浦東
新區人民法院于2025年8月20日受理。醫院就同一放療設備買賣合同糾
紛向廣州市海珠區人民法院提起訴訟，主張公司遲延履行交付設備造成醫
院損失，涉案金額爲30,362,772.84元，公司于2026年2月27日收到廣
州市海珠區人民法院出具的《傳票》（案號：（2025）粵0105民初42651
號）等訴訟材料。
6.處理過程:目前已委由律師處理後續相關事宜，以盡全力維護公司及全
體股東的合法權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本次案件尚未開庭審理，最終判決結果存在不確定性，對公司本期利潤或
期後利潤的影響尚無法準確計量。公司將依據案件實際進展情況和會計準
則的要求進行相應的會計處理。本次訴訟事項後續進展情況，公司將及時
履行信息披露義務。
8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定采取必
要之因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/03/02

主旨

公告本公司董事會任命公司治理主管

事實發生日

2026-03-02

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、營銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、信息安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡曆:不適用
4.新任者姓名、級職及簡曆:阮钰婷/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/02
8.其他應敘明事項:無。

發言日期

2026/03/02

主旨

本公司董事會決議召開115年股東常會

事實發生日

2026-03-02

說明

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表及營業報告書案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修訂案。
(2)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)：「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自2026年3月6日起至2026年3月16日止。
(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，
毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：
●凡有意提案之股東務請于2026年3月16日17時前，以書面方式提出且以一項爲限，
提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字爲限，超過三百字者，
該提案不予列入議案。

●凡有意提名董事(含獨立董事)候選人名單之股東，請于2026年3月16日17時前，
以書面方式，並檢附及敘明提名人數據及被提名人姓名、學(經)曆、符合獨立董事
專業資格之相關證明文件。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名
人選不符法定資格者，即不列入候選人名單。

(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
有關股東提案有無本公司章程所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，
擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開信息觀測站爲主。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2026年4月20日至2026年5月17日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2026/02/25

主旨

公告本公司115年1月份自結應收帳款餘額及回收情形

事實發生日

2026-02-25

說明

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司及其子公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下簡稱”本公司”)
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依114/06/04櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號來函辦理。
公告本公司截至前一月底應收帳款餘額(含已逾期及未逾期金額、占資產及股本之
比例)及前月回收情形，暨對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度。
6.因應措施:遵行函文規定辦理
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 依櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號函說明三:
截至1月底本公司應收帳款餘額3,643,529千元(已逾期應收帳款金額1,697,248千元，
未逾期應收帳款金額1,946,281千元)，占總資產52.40%，占股本470.44%
及前月回收金額爲136,078千元。
(2)對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度：
本公司主要客戶爲公立醫院，逾期應收帳款主要係因醫院端取得醫保補助
時間延宕所致。對于有持續回款的客戶，本公司已指派專責人員每周進行　
催收並追蹤收款進度，並指派銷售人員與客戶積極溝通，並通過供應鏈票
據方式增加回款金額，除與客戶簽訂債務清償協議約定定期還款外，亦同
步控管對其銷售額，以控制應收帳款風險。另針對回款困難的客戶，本公
司已法院提起訴訟並酌情辦理財產保全程序。
自2026年起，本公司已強化應收帳款催收機制，針對逾期款項及可能發
生壞帳之客戶，依其金額大小及風險層級，分別由董事長暨總經理、財務
金融總監及財務分析經理分層負責追蹤與督導。
目前已有醫院依本公司催收機制提出具體回款計劃。未來本公司將持續落
實催收措施並加強應收帳款管理，以降低整體信用風險並提升資金回收效
率。

發言日期

2026/01/30

主旨

(更正1/29公告)公告本公司治理主管異動

事實發生日

2026-01-29

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、營銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、信息安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/29
3.舊任者姓名、級職及簡曆:喬麗青/公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡曆:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/01/29
8.其他應敘明事項:新任人選待董事會正式任命後再行公告。

發言日期

2026/01/29

主旨

公告本公司財務主管、會計主管異動

事實發生日

2026-01-29

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、營銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、信息安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/29
3.舊任者姓名、級職及簡曆:喬麗青/公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡曆:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/01/29
8.其他應敘明事項:新任人選待董事會正式任命後再行公告。

發言日期

2026/01/22

主旨

更正本公司114年12月份爲他人背書保證申報信息

事實發生日

2026-01-22

說明

1.事實發生日:115/01/22
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司及其子公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下稱”本公司”)
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年12月份爲他人背書保證申報信息
6.更正信息項目/報表名稱:114年12月份爲他人背書保證申報信息
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：合康生物技術開發(上海)有限公司
個別子公司本月增(減)金額：129,645仟元

背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：合益信息科技(上海)有限公司
個別子公司本月增(減)金額：129,645仟元

背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：上海合康醫院管理咨詢有限公司
個別子公司本月增(減)金額：43,215仟元

背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：合(爾+土)(香港)控股有限公司
個別子公司本月增(減)金額：864,300仟元

背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：合富(上海)醫療技術有限公司
個別子公司本月增(減)金額：129,645仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：合康生物技術開發(上海)有限公司
個別子公司本月增(減)金額：0元

背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：合益信息科技(上海)有限公司
個別子公司本月增(減)金額：0元

背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：上海合康醫院管理咨詢有限公司
個別子公司本月增(減)金額：0元

背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：合(爾+土)(香港)控股有限公司
個別子公司本月增(減)金額：0元

背書保證者公司名稱：合富(中國)醫療科技股份有限公司
被背書保證對象：合富(上海)醫療技術有限公司
個別子公司本月增(減)金額：0元
9.因應措施:更正後重新上傳公開信息觀測站。
10.其他應敘明事項:無

發言日期

2026/01/16

主旨

公告本公司114年12月份自結應收帳款餘額及回收情形

事實發生日

2026-01-16

說明

1.事實發生日:115/01/16
2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司及其子公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下簡稱”本公司”)
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依114/06/04櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號來函辦理。
公告本公司截至前一月底應收帳款餘額(含已逾期及未逾期金額、占資產及股本之
比例)及前月回收情形，暨對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度。
6.因應措施:遵行函文規定辦理
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 依櫃台買賣中心證櫃監字第1140200951號函說明三:
截至12月底本公司應收帳款餘額3,456,606千元(已逾期應收帳款金額1,536,638千元，
未逾期應收帳款金額1,919,968千元)，占總資產49.94%，占股本446.30%
及前月回收金額爲411,295千元。
(2)對逾期應收帳款催收情形及保全措施之執行進度：
本公司主要客戶爲公立醫院，逾期應收帳款主要係因醫院端取得醫保補助
時間延宕所致。對于有持續回款的客戶，本公司已指派專責人員每周進行　
催收並追蹤收款進度，並指派銷售人員與客戶積極溝通，並通過供應鏈票
據方式增加回款金額，除與客戶簽訂債務清償協議約定定期還款外，亦同
步控管對其銷售額，以控制應收帳款風險。另針對回款困難的客戶，本公
司已法院提起訴訟並酌情辦理財產保全程序。
本公司積極推動應收款項催收，本季度餘額較上季減少93,855千元，且
占總資產及股本比率較上季皆有所下降，顯示相關催收措施有所成效。

發言日期

2026/01/01

主旨

代重要子公司合富（香港）控股股份有限公司公告 最近一年累積處分重要子公司合富中國有價證券達公告標準

事實發生日

2025-12-31

說明

1.證券名稱:
合富(中國)醫療科技股份有限公司股權
2.交易日期:114/12/24~114/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年11月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：3,980,000股
每單位價格：每單位平均價格爲RMB 24.923
交易總金額：人民幣99,193,707元，約新台幣438,713,927元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
依國際財務報導準則（IFRS）規定，本次處分後仍對該子公司具控制力，
故本交易不認列處分損益。
7.與交易目標公司之關係:
本公司之重要子公司
8.迄目前爲止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：214,957,885股
累積持有本交易證券之金額：依合富中國12/31收盤價計算，
累積持有總金額爲新台幣23,197,463.90元。
持股比例：54%
受限情形：無
9.迄目前爲止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬于母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中
總資產比例：6.60%
歸屬于母公司業主之權益之比例：17.06%
最近期財務報表中營運資金：3,606,029千元
10.取得或處分之具體目的:
因應當前市場競爭環境及業務發展需求，
藉由調整股權結構以提升集團營運效益與股東獲利
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易爲關係人交易:
是
13.交易相對人及其與公司之關係:
本公司之重要子公司
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月21日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國114年11月21日
16.其他敘明事項:
1.本公司于2025年10月17日收到財團法人中華民國證券櫃台買賣中心同意，
調整新增「處分對合富中國既有持股方式」降低對合富中國之股權至51%以上。
2.本公司于2025年11月21日董事會通過，子公司合富（香港）控股股份有限公司
擬規劃處分合富中國不超過 4%股權，並授權董事長全權負責並辦理相關事宜。