發言日期

2026/06/15

主旨

公告本公司115年5月份自结应收帐款余额及回收情形

事實發生日

2026-06-15

說明

1.事实发生日:115/06/15
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司及其子公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下简称”本公司”)
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:依114/06/04柜台买卖中心证柜监字第1140200951号来函办理。
公告本公司截至前一月底应收帐款余额(含已逾期及未逾期金额、占资产及股本之
比例)及前月回收情形，暨对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度。
6.因应措施:遵行函文规定办理
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
(1) 依柜台买卖中心证柜监字第1140200951号函说明三:
截至5月底本公司应收帐款余额3,719,511千元(已逾期应收帐款金额1,725,628千元，
未逾期应收帐款金额1,993,883千元)，占总资产52.20%，占股本480.25%
及前月回收金额为301,653千元。
(2)对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度：
本公司主要客户为公立医院，逾期应收帐款主要系因医院端取得医保补助
时间延宕所致。对于有持续回款的客户，本公司已指派专责人员每周进行　
催收并追踪收款进度，并指派销售人员与客户积极沟通，并通过供应链票
据方式增加回款金额，除与客户签订债务清偿协议约定定期还款外，亦同
步控管对其销售额，以控制应收帐款风险。另针对回款困难的客户，本公
司已法院提起诉讼并酌情办理财产保全程序。
自2026年起，本公司已强化应收帐款催收机制，针对逾期款项及可能发
生坏帐之客户，依其金额大小及风险层级，分别由董事长暨总经理、财务
金融总监及财务分析经理分层负责追踪与督导。
在公司积极推动催收措施下，5月回款金额已较上个月大幅提升36%。未
来本公司将持续落实催收措施并加强应收帐款管理，以降低整体信用风险
并提升资金回收效率。

發言日期

2026/06/11

主旨

公告本公司第四次买回库藏股执行结果

事實發生日

2026-06-11

說明

1.原预定买回股份总金额上限(元):725,311,000
2.原预定买回之期间:115/06/05~115/08/04
3.原预定买回之数量(股):3,485,000
4.原预定买回区间价格(元):11.00~26.00
5.本次实际买回期间:115/06/08~115/06/11
6.本次已买回股份数量(股):3,485,000
7.本次已买回股份总金额(元):57,437,233
8.本次平均每股买回价格(元):16.48
9.累积已持有自己公司股份数量(股):3,485,000
10.累积已持有自己公司股份数量占公司已发行股份总数之比率(%):5.00
11.本次未执行完毕之原因:

12.其他应叙明事项:
本公司库藏股买回数量于执行完毕当日达成已发行股份总数4%，爰不再另行公告。

發言日期

2026/06/10

主旨

(补充115/03/02公告)代重要子公司合富（中国）医疗科技 股份有限公司公告民事诉讼相关事宜

事實發生日

2026-06-10

說明

1.法律事件之当事人:
原告/被告：广东省第二人民医院
原告/被告：合富（中国）医疗科技股份有限公司
2.法律事件之法院名称或处分机关:广州市海珠区人民法院
3.法律事件之相关文书案号:
广州市海珠区人民法院民事判决书（2025）粤0105民初15683号
4.事实发生日:115/06/10
5.发生原委(含争讼目标):
本公司之子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）与广东省第二人民医院（以下简称“医院”）于2020年6月建立
为期5年的试剂供应链集成合作，因医院未全数向公司采购试剂，公司屡
次与医院协商不成，遂就试剂买卖合同纠纷向广州市海珠区人民法院提起
诉讼，涉案金额为48,878,323.02元，广州市海珠区人民法院于2025年4
月28日受理；医院于2025年9月10日就该试剂买卖合同纠纷提出反诉，
反诉金额为5,836,146元。具体内容请详见115年3月2日之重大讯息。
6.处理过程:
上述案件经法院审理，判决如下：
一、被告广东省第二人民医院应于本判决发生法律效力之日起十日内向原
告合富（中国）医疗科技股份有限公司赔偿损失3,300,000元及支付律师
费80,000元；
二、驳回原告合富（中国）医疗科技股份有限公司的其他诉讼请求；
三、驳回反诉原告广东省第二人民医院的全部反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期
间的债务利息。
本案本诉受理费286,191.6 元，由原告合富（中国）医疗科技股份有限公
司负担266,401.6 元，被告广东省第二人民医院负担19,790 元。上述受
理费已由原告预交，原告同意由被告在履行本判决义务时将其应负担的受
理费直接支付给原告。本案反诉受理费26,885.37 元，由反诉原告广东省
第二人民医院负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内递交上诉状，上诉于广
东省广州市中级人民法院。
7.对公司财务业务影响及预估影响金额:
鉴于本次判决为一审判决，涉案双方有权在规定期限内提起上诉，案件最
终判决结果存在不确定性，故对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不
确定性。公司始终主动与院方保持沟通，力求以友好方式妥善化解双方争
议。公司将继续密切关注案件的后续进展并根据相关法律法规及企业会计
准则审慎评估对公司的影响。
公司预计本次诉讼案件不会对公司日常生产经营产生重大影响，公司将根
据相关法规要求及时履行信息披露义务。
8.因应措施及改善情形:
本公司已委任律师依相关诉讼程序及规定采取必要之因应措施。
9.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第2款所定对
股东权益或证券价格有重大影响之事项):
上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/06/09

主旨

公告本公司库藏股买回数量达已发行股份总数百分之二

事實發生日

2026-06-09

說明

1.本次买回股份数量累积达公司已发行股份总额百分之二或金额达新台币三亿元以上之日期:115/06/09
2.本次买回股份数量(股):1,401,000
3.本次买回股份总金额(元):23,076,113
4.本次平均每股买回价格(元):16.47
5.于买回期间内累积已持有自己公司股份数量(股):1,401,000
6.于买回期间内累积已持有自己公司股份数量占公司已发行股份总数之比率(%):2.01
7.其他应叙明事项:
无

發言日期

2026/06/05

主旨

公告本公司董事会决议第四次买回库藏股事宜

事實發生日

2026-06-05

說明

1.董事会决议日期:115/06/05
2.买回股份目的:维护公司信用及股东权益
3.买回股份种类:普通股
4.买回股份总金额上限(元):725,311,000
5.预定买回之期间:115/06/05~115/08/04
6.预定买回之数量(股):3,485,000
7.买回区间价格(元):11.00~26.00
8.买回方式:自集中交易市场买回
9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):5.00
10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):0
11.申报前五年内买回公司股份之情形:
(1)实际买回股份期间：115/04/29 ~ 115/05/13 、预定买回股数(股)：3872000 、实际已买回
股数(股)：3872000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：100.00
(2)实际买回股份期间：115/03/31 ~ 115/04/14 、预定买回股数(股)：3872000 、实际已买回
股数(股)：3872000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：100.00
12.已申报买回但未执行完毕之情形:
无
13.董事会决议买回股份之会议纪录:
董事会决议买回股份之会议纪录：
115年06月05日第九届第2次临时董事会:
案由：本公司拟办理第四次买回本公司股份并销除，提请 核议。
说明：1. 依据证券交易法第二十八条之二及「上市上柜公司买回本公司股份办法」之规定办理，相
关内容如下：
(A). 买回股份目的：维护公司信用及股东权益，并办理销除股份。
(B). 买回股份之种类：普通股。
(C). 买回股份之总金额上限：本公司依法可买回股份之总金额上限为新台币 725,311仟元整，本
次预计买回股份所需金额上限为新台币 90,610 仟元。
(D). 预定买回之期间与数量：115年 6月5日起至115年8月4日止，预计买回 3,485 仟股。
(E). 买回之区间价格：每股新台币11元至26元间，当股价低于买回之区间价格下限时，得继续执行
买回公司股份。
(F). 买回之方式：自证券柜台买卖市场买回。
(G). 预定买回股份占公司已发行股份总数之比率：约5.00 %(截至115年 6月5日已发行
69,705,547股)
(H). 申报时已持有本公司股份之数量：0 股。
(I). 申报前五年内买回本公司股份之情形：
期别 实际买回股份期间 实际买回股数 销除或转让情形
第二次 115/3/31~115/4/14 3,872仟股 已办理销除
第三次 115/4/29~115/5/13 3,872仟股 已办理销除

(J). 已申报买回但未执行完毕之情形：无。
(K). 董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明，详附件一。
2. 本案依证券交易法第二十八条之二第一项规定，买回本公司股份应经董事会三分之二以上董事之
出席及出席董事超过二分之一同意。
3. 拟请授权董事长处理相关买回事宜。另本次买回本公司股份之决议及执行情形，将于最近一次之
股东会报告。
4. 依证交法第二十八条之二第六项规定，本公司依公司法第三百六十九条之一规定之关系企业或董
事、监察人、经理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名义所持有之股份，于本公司买回之期
间内不得卖出。
5.本案业经审计委员会通过，提请董事会讨论。
决议：本案经主席征询全体出席董事，无异议照案通过。
14.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十条规定之转让办法:
不适用
15.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十一条规定之转换或认股办法:
不适用
16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明:
一、本公司经一一五年六月五日第九届第二次临时董事会三分之二以上董事之出席及出席董事超过二
分之一之同意通过，自申报日起二个月内于证券柜台买卖市场买回本公司股份3,485,000股。
二、上述买回股份总数，仅占本公司已发行股份约5.00%，且买回股份所需金额上限新台币90,610
仟元仅占本公司115年3月31日经会计师核阅之合并财务报表之流动资产新台币5,501,560仟元之
1.65%，兹声明本公司董事会已考虑公司财务状况，上述股份之买回并不影响本公司资本之维持。
三、本声明书业经本公司上述同次董事会议通过，出席董事 8 人（含1人委托出席）皆同意本声明
书之内容，并此声
明。


合富医疗控股股份有限公司

负责人：王琼芝
17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见:
依宏远证券股份有限公司之评估意见，本公司本次买回公司股份计划
之买回区间价格尚称合理且符合有关规定，另对财务结构、每股净值
、每股盈余、权益报酬率、流动比率、速动比率及现金流量状况之影
响性，经评估对本公司之财务状况及股东权益尚无重大影响。
18.其他证期局所规定之事项:
无

發言日期

2026/06/02

主旨

(补充115/05/28公告)本公司注销买回库藏股办理完成- 调整主管机关核准减资日期

事實發生日

2026-06-02

說明

1.主管机关核准减资日期:115/06/03
2.办理资本变更登记完成日期:NA
3.对财务报告之影响（含实收资本额与流通在外股数之差异与对每股净值之影响）:
本次注销库藏股7,744,000股，减资新台币77,440,000元
原实收资本额为新台币774,495,470元，减资后实收资本额为新台币697,055,470元
4.预计换股作业计划:不适用
5.预计减资新股上柜后之上柜普通股股数:不适用
6.预计减资新股上柜后之上柜普通股股数占已发行普通股比率
（减资后上柜普通股股数/减资后已发行普通股股数）:不适用
7.前二项预计减资后上柜普通股股数未达500万股且未达25%者，
请说明股权流通性偏低之因应措施:不适用
8.其他应叙明事项:
主管机关核准减资日期拟为柜买中心作业日期，即（预计）上柜股票注销完成日期。

發言日期

2026/05/28

主旨

本公司注销买回库藏股办理完成

事實發生日

2026-05-28

說明

1.主管机关核准减资日期:115/06/02
2.办理资本变更登记完成日期:NA
3.对财务报告之影响（含实收资本额与流通在外股数之差异与对每股净值之影响）:
本次注销库藏股7,744,000股，减资新台币77,440,000元
原实收资本额为新台币774,495,470元，减资后实收资本额为新台币697,055,470元
4.预计换股作业计划:不适用
5.预计减资新股上柜后之上柜普通股股数:不适用
6.预计减资新股上柜后之上柜普通股股数占已发行普通股比率
（减资后上柜普通股股数/减资后已发行普通股股数）:不适用
7.前二项预计减资后上柜普通股股数未达500万股且未达25%者，
请说明股权流通性偏低之因应措施:不适用
8.其他应叙明事项:
主管机关核准减资日期拟为柜买中心作业日期，即（预计）上柜股票注销完成日期。

發言日期

2026/05/28

主旨

代子公司康君咨询管理(上海)公告累计处分理财产品达公告标准

事實發生日

2026-05-28

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:
厦门国际银行-结构性存款
2.事实发生日:115/4/30~115/5/28
3.董事会通过日期: 不适用
4.其他核决日期:
核决层级:资金税务总监
民国115年5月28日
5.交易数量、每单位价格及交易总金额:
本次处分人民币18,000,000元
累计处分人民币36,000,000元
6.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之
关系人者，得免揭露其姓名）:
厦门国际银行(非关系人)
7.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移
转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次
移转日期及移转金额:
不适用
8.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取
得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:
不适用
9.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权
如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权
账面金额:
不适用
10.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明
认列情形）:
处分利益人民币 49,425元
11.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定
事项:
一次付清
12.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
公司核决权限
13.取得或处分有价证券目标公司每股净值:
不适用
14.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股
比例及权利受限情形（如质押情形）:
无
15.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列
之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属
于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占最近期合并财务报表中总资产比例：2.35%
占最近期合并财务报表归属于母公司业主之权益之比例：5.78%
最近期合并财务报表中营运资金数额：新台币3,490,583仟元
16.经纪人及经纪费用:
不适用
17.取得或处分之具体目的或用途:
投资理财
18.本次交易表示异议董事之意见:
不适用
19.本次交易为关系人交易:否
20.监察人承认或审计委员会同意日期:
不适用
21.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
22.会计师事务所名称:
不适用
23.会计师姓名:
不适用
24.会计师开业证书字号:
不适用
25.是否涉及营运模式变更:否
26.营运模式变更说明:
不适用
27.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:
视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
28.资金来源:
营运资金
29.前已就同一件事件发布重大讯息日期: 不适用
30.其他叙明事项:
无

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司董事会决议库藏股注销减资事宜

事實發生日

2026-05-20

說明

1.董事会决议日期:115/05/20
2.减资缘由:依证券交易法第28条之2规定办理，注销本公司买回之库藏股
3.减资金额:77,440,000元
4.消除股份:7,744,000股
5.减资比率:10.00%
6.减资后股本:697,055,470元
7.预定股东会日期:NA
8.预计减资新股上柜后之上柜普通股股数:不适用
9.预计减资新股上柜后之上柜普通股股数占已发行普通股比率
（减资后上柜普通股股数/减资后已发行普通股):不适用
10.前二项预计减资后上柜普通股股数未达500万股且未达25%者，请说明
股权流通性偏低之因应措施:不适用
11.减资基准日:115/05/22
12.其他应叙明事项:无

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司115年度股东会通过解除新任董事(含独立董事) 竞业禁止限制案

事實發生日

2026-05-20

說明

1.股东会决议日:115/05/20
2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:
(1)王琼芝 董事
(2)李 惇 董事
(3)曹光澯 董事
(4)周露露 董事
(5)陈坤志 独立董事
(6)陈淑华 独立董事
(7)吴志雄 独立董事
3.许可从事竞业行为之项目:
董事为自己或他人为属于公司营业范围内之行为，以无损于本公司之利益为限。
(1)王琼芝 董事：
合富(中国)医疗科技股份有限公司 董事
(2)李 惇 董事：
合富(中国)医疗科技股份有限公司 董事长
(3)曹光澯 董事：
金宝山事业股份有限公司 董事长
愚悦艺术开发股份有限公司 董事长
愚悦投资事业股份有限公司 董事长
慈光国际投资股份公司 董事长
台湾之光艺术开发股份有限公司 董事长
合富润生企业股份有限公司 董事长
金宝轩事业股份有限公司 董事
振记营造股份有限公司 董事
金宝山文化观光事业股份有限公司 董事
朝日光投资事业股份有限公司 董事
金达仁事业股份有限公司 董事
(4)周露露 董事：
爱普科技股份有限公司 独立董事
(5)陈坤志 独立董事：
研扬科技股份有限公司 独立董事
(6)陈淑华 独立董事：
新加坡商盛科有限公司台湾分公司 财务长
(7)吴志雄 独立董事：
恩主公医院医疗志业 执行长
恩主公医院乳房外科 主治医师
4.许可从事竞业行为之期间:任职本公司董事或独立董事职务之期间。
5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:
依公司法第209条规定，经本公司115年股东常会投票表决照案通过。
6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称
（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:
王琼芝 董事
李 惇 董事
7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:
王琼芝 董事：合富(中国)医疗科技股份有限公司 董事
李 惇 董事：合富(中国)医疗科技股份有限公司 董事长
8.所担任该大陆地区事业地址:
合富(中国)医疗科技股份有限公司：上海市虹漕路456号光启大厦
9.所担任该大陆地区事业营业项目:
合富(中国)医疗科技股份有限公司：从事医疗设备、试剂及相关零配件之国际贸易及
区内贸易、贸易代理、批发及产品售后服务。
10.对本公司财务业务之影响程度:无。
11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:无。
12.其他应叙明事项:无。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司董事会决议通过委任第九届薪资报酬委员会委员

事實發生日

2026-05-20

說明

1.发生变动日期:115/05/20
2.功能性委员会名称:薪资报酬委员会
3.旧任者姓名:
楼迎统先生
童宗雯女士
陈淑华女士
4.旧任者简历:
楼迎统先生 前长庚科技大学校长
童宗雯女士 前台湾优利系统股份有限公司财务长
陈淑华女士 新加坡商盛科有限公司台湾分公司财会经理
5.新任者姓名:
楼迎统先生
陈淑华女士
吴志雄先生
6.新任者简历:
楼迎统先生 前长庚科技大学校长
陈淑华女士 新加坡商盛科有限公司台湾分公司财务长
吴志雄先生 恩主公医院医疗志业执行长
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:
任期届满。
8.异动原因:任期届满。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他应叙明事项:
第九届薪资报酬委员会委员任期自115年05月20日起至118年05月19日止。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司董事会决议通过委任第九届审计委员会委员

事實發生日

2026-05-20

說明

1.发生变动日期:115/05/20
2.功能性委员会名称:审计委员会
3.旧任者姓名:
陈坤志先生
楼迎统先生
童宗雯女士
陈淑华女士
4.旧任者简历:
陈坤志先生 国立台湾大学会计学系副教授
楼迎统先生 前长庚科技大学校长
童宗雯女士 前台湾优利系统股份有限公司财务长
陈淑华女士 新加坡商盛科有限公司台湾分公司财会经理
5.新任者姓名:
陈坤志先生
楼迎统先生
陈淑华女士
吴志雄先生
6.新任者简历:
陈坤志先生 国立台湾大学会计学系副教授
楼迎统先生 前长庚科技大学校长
陈淑华女士 新加坡商盛科有限公司台湾分公司财务长
吴志雄先生 恩主公医院医疗志业执行长
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:
任期届满。
8.异动原因:任期届满。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他应叙明事项:
第九届审计委员会委员任期自115年05月20日起至118年05月19日止。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司董事会选任董事长

事實發生日

2026-05-20

說明

1.董事会决议日期或发生变动日期:115/05/20
2.人员别（请输入董事长或总经理）:董事长
3.旧任者姓名:王琼芝
4.旧任者简历:合富医疗控股股份有限公司董事长
5.新任者姓名:王琼芝
6.新任者简历:合富医疗控股股份有限公司董事长
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期届满。
8.异动原因:任期届满。
9.新任生效日期:115/05/20
10.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司115年股东常会全面改选董事(含独立董事)当选名单

事實發生日

2026-05-20

說明

1.发生变动日期:115/05/20
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事
或自然人监察人）:自然人董事、独立董事
3.旧任者职称、姓名及国籍:
董事 王琼芝 中华民国
董事 李 惇 中华民国
董事 金 权 中华民国
董事 曹光澯 中华民国
独立董事 陈坤志 中华民国
独立董事 楼迎统 中华民国
独立董事 童宗雯 中华民国
独立董事 陈淑华 中华民国
4.旧任者简历:
董事 王琼芝 合富医疗控股股份有限公司董事长
董事 李 惇 合富医疗控股股份有限公司总经理
董事 金 权 前合富医疗控股股份有限公司总经理
董事 曹光澯 金宝山事业股份有限公司董事长
独立董事 陈坤志 台湾大学会计学系副教授
独立董事 楼迎统 前长庚科技大学校长
独立董事 童宗雯 前台湾优利系统股份有限公司财务长
独立董事 陈淑华 新加坡商盛科有限公司台湾分公司财会经理
5.新任者职称、姓名及国籍:
董事 王琼芝 中华民国
董事 李 惇 中华民国
董事 周露露 中华民国
董事 曹光澯 中华民国
独立董事 陈坤志 中华民国
独立董事 楼迎统 中华民国
独立董事 陈淑华 中华民国
独立董事 吴志雄 中华民国
6.新任者简历:
董事 王琼芝 合富医疗控股股份有限公司董事长
董事 李 惇 合富医疗控股股份有限公司总经理
董事 周露露 前台湾集成电路股份有限公司会计处处长
董事 曹光澯 金宝山事业股份有限公司董事长
独立董事 陈坤志 台湾大学会计学系副教授
独立董事 楼迎统 前长庚科技大学校长
独立董事 陈淑华 新加坡商盛科有限公司台湾分公司财务长
独立董事 吴志雄 恩主公医院医疗志业执行长
7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:
任期届满。
8.异动原因:任期届满。
9.新任者选任时持股数:
董事 王琼芝 6,975,186股
董事 李 惇 9,177,834股
董事 周露露 0股
董事 曹光澯 0股
独立董事 陈坤志 0股
独立董事 楼迎统 0股
独立董事 陈淑华 0股
独立董事 吴志雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事变动比率:任期届满全面改选，不适用。
13.同任期独立董事变动比率:任期届满全面改选，不适用。
14.同任期监察人变动比率:不适用。
15.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):否。
16.异动后于中华民国设有户籍之董事席次未逾现有董事二分之一(请输入是或否，
填「是」者,请附加说明具体因应措施):否。
17.异动后独立董事于中华民国设有户籍人数少于2人(请输入是或否，填「是」者,
请附加说明具体因应措施):否。
18.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。

發言日期

2026/05/20

主旨

公告本公司115年5月20日股东常会重要决议事项

事實發生日

2026-05-20

說明

1.股东常会日期:115/05/20
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过承认2025年度盈余分配案
3.重要决议事项二、章程修订:
通过本公司「公司章程」修订案
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过承认2025年度财务报表及营业报告书案
5.重要决议事项四、董监事选举:
完成董事全面改选(含独立董事)案
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案
(2)通过本公司「股东会议事规则」修订案
(3)解除本公司第九届董事之竞业禁止限制案
7.其他应叙明事项:无

發言日期

2026/05/15

主旨

公告本公司115年4月份自结应收帐款余额及回收情形

事實發生日

2026-05-15

說明

1.事实发生日:115/05/15
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司及其子公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下简称”本公司”)
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:依114/06/04柜台买卖中心证柜监字第1140200951号来函办理。
公告本公司截至前一月底应收帐款余额(含已逾期及未逾期金额、占资产及股本之
比例)及前月回收情形，暨对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度。
6.因应措施:遵行函文规定办理
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
(1) 依柜台买卖中心证柜监字第1140200951号函说明三:
截至3月底本公司应收帐款余额3,745,098千元(已逾期应收帐款金额1,715,850千元，
未逾期应收帐款金额2,029,248千元)，占总资产52.69%，占股本483.55%
及前月回收金额为220,932千元。
(2)对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度：
本公司主要客户为公立医院，逾期应收帐款主要系因医院端取得医保补助
时间延宕所致。对于有持续回款的客户，本公司已指派专责人员每周进行　
催收并追踪收款进度，并指派销售人员与客户积极沟通，并通过供应链票
据方式增加回款金额，除与客户签订债务清偿协议约定定期还款外，亦同
步控管对其销售额，以控制应收帐款风险。另针对回款困难的客户，本公
司已法院提起诉讼并酌情办理财产保全程序。
自2026年起，本公司已强化应收帐款催收机制，针对逾期款项及可能发
生坏帐之客户，依其金额大小及风险层级，分别由董事长暨总经理、财务
金融总监及财务分析经理分层负责追踪与督导。
在公司积极推动催收措施下，期后截至今日已透过有追索权保理应收帐
款，另部分医院亦已承诺优先偿还本公司逾期帐款，影响金额共计约人民
币1,000万元。公司持续并积极落实各项催收措施，以有效降低整体信用
风险并维护股东权益。

發言日期

2026/05/14

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2026-05-14

說明

1.事实发生日:115/05/14
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合康生物技术开发(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合富(中国)医疗科技股份有限公司
为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):1,935,800
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):184,756
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):184,756
(8)本次新增资金贷与之原因:
营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:
无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):45,279
(2)累积盈亏金额(仟元):-11,278
5.计息方式:
不得低于贷放时本公司向一般金融机构短期借款之平均利率
6.还款之:
(1)条件:
无
(2)日期:
自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):
2,287,715
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:
0.79
9.公司贷与他人资金之来源:
金融机构、母公司
10.其他应叙明事项:
原额度于2026.5.13到期，已于董事会前还清并提前取消额度，此次申请新额度

發言日期

2026/05/14

主旨

公告本公司集团间资金贷与达「公开发行公司资金贷与 及背书保证处理准则」第22条第1项第3款相关事宜

事實發生日

2026-05-14

說明

1.事实发生日:115/05/14
2.接受资金贷与之:
(1)公司名称:合益信息科技(上海)有限公司
(2)与资金贷与他人公司之关系:
贷出公司：合康生物技术开发(上海)有限公司
同为母公司直接及间接持股100%之子公司
(3)资金贷与之限额(仟元):202,544
(4)原资金贷与之余额(仟元):0
(5)本次新增资金贷与之金额(仟元):138,567
(6)是否为董事会授权董事长对同一贷与对象分次拨贷或循环动用之资金贷与:是
(7)迄事实发生日止资金贷与余额(仟元):138,567
(8)本次新增资金贷与之原因:
营运周转
3.接受资金贷与公司所提供担保品之:
(1)内容:
无
(2)价值(仟元):0
4.接受资金贷与公司最近期财务报表之:
(1)资本(仟元):158,694
(2)累积盈亏金额(仟元):-1,414
5.计息方式:
不得低于贷放时本公司向一般金融机构短期借款之平均利率
6.还款之:
(1)条件:
无
(2)日期:
自动拨日起算一年
7.迄事实发生日为止，资金贷与余额(仟元):
2,287,715
8.迄事实发生日为止，资金贷与余额占公开发行公司最近期财务报表净值之比率:
0.79
9.公司贷与他人资金之来源:
子公司本身
10.其他应叙明事项:
原额度于2026.5.12到期，已于董事会前还清并提前取消额度，此次申请新额度

發言日期

2026/05/14

主旨

公告本公司董事会通过115年度第一季合并财务报告

事實發生日

2026-05-14

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:115/05/14
2.审计委员会通过日期:115/05/14
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):702,143
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):116,034
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):-55,784
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):-56,959
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):-50,241
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):-31,157
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):-0.40
11.期末总资产(仟元):7,176,591
12.期末总负债(仟元):2,036,313
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元): 2,910,257
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2026/05/13

主旨

公告本公司第三次买回库藏股执行结果

事實發生日

2026-05-13

說明

1.原预定买回股份总金额上限(元):756,468,000
2.原预定买回之期间:115/04/28~115/06/26
3.原预定买回之数量(股):3,872,000
4.原预定买回区间价格(元):14.00~28.00
5.本次实际买回期间:115/04/29~115/05/13
6.本次已买回股份数量(股):3,872,000
7.本次已买回股份总金额(元):77,641,809
8.本次平均每股买回价格(元):20.05
9.累积已持有自己公司股份数量(股):7,744,000
10.累积已持有自己公司股份数量占公司已发行股份总数之比率(%):10.00
11.本次未执行完毕之原因:

12.其他应叙明事项:
无

發言日期

2026/05/08

主旨

公告本公司库藏股买回数量累积达已发行股份总数百分之四

事實發生日

2026-05-08

說明

1.本次买回股份数量累积达公司已发行股份总额百分之二或金额达新台币三亿元以上之日期:115/05/08
2.本次买回股份数量(股):1,250,000
3.本次买回股份总金额(元):25,160,998
4.本次平均每股买回价格(元):20.13
5.于买回期间内累积已持有自己公司股份数量(股):3,128,000
6.于买回期间内累积已持有自己公司股份数量占公司已发行股份总数之比率(%):4.04
7.其他应叙明事项:
无

發言日期

2026/05/07

主旨

公告本公司库藏股买回数量达已发行股份总数百分之二

事實發生日

2026-05-07

說明

1.本次买回股份数量累积达公司已发行股份总额百分之二或金额达新台币三亿元以上之日期:115/05/07
2.本次买回股份数量(股):1,878,000
3.本次买回股份总金额(元):37,455,894
4.本次平均每股买回价格(元):19.94
5.于买回期间内累积已持有自己公司股份数量(股):1,878,000
6.于买回期间内累积已持有自己公司股份数量占公司已发行股份总数之比率(%):2.42
7.其他应叙明事项:
无

發言日期

2026/05/06

主旨

公告本公司115年第一季合并财务报告董事会召开日期

事實發生日

2026-05-06

說明

1.董事会召集通知日:115/05/06
2.董事会预计召开日期:115/05/14
3.预计提报董事会或经董事会决议之财务报告或年度自结财务信息年季:
115年第一季合并财务报告
4.其他应叙明事项:无

發言日期

2026/04/30

主旨

代子公司康君咨询管理(上海)公告累计取得理财产品达公告标准

事實發生日

2026-04-30

說明

1.目标物之名称及性质（属特别股者，并应标明特别股约定发行条件，如股息率等）:
厦门国际银行-结构性存款
2.事实发生日:115/4/2~115/4/30
3.董事会通过日期: 不适用
4.其他核决日期:
核决层级:资金税务总监
民国115年4月30日
5.交易数量、每单位价格及交易总金额:
本次购买人民币18,000,000元
累计购买人民币36,000,000元
6.交易相对人及其与公司之关系（交易相对人如属自然人，且非公司之
关系人者，得免揭露其姓名）:
厦门国际银行(非关系人)
7.交易相对人为关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移
转之所有人、前次移转之所有人与公司及交易相对人间相互之关系、前次
移转日期及移转金额:
不适用
8.交易目标最近五年内所有权人曾为公司之关系人者，尚应公告关系人之取
得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系:
不适用
9.本次系处分债权之相关事项（含处分之债权附随担保品种类、处分债权
如有属对关系人债权者尚需公告关系人名称及本次处分该关系人之债权
账面金额:
不适用
10.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）（原递延者应列表说明
认列情形）:
不适用
11.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定
事项:
一次付清
12.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位:
决定方式、价格决定之参考依据：依银行公告之产品预期年化收益率
决策单位：公司核决权限
13.取得或处分有价证券目标公司每股净值:
不适用
14.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股
比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积持有人民币36,000,000元
权利受限情形：人民币0元
15.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列
之有价证券投资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属
于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额（注二）:
占最近期合并财务报表中总资产比例：2.37%
占最近期合并财务报表归属于母公司业主之权益之比例：5.81%
最近期合并财务报表中营运资金数额：新台币3,538,308仟元
16.经纪人及经纪费用:
不适用
17.取得或处分之具体目的或用途:
投资理财
18.本次交易表示异议董事之意见:
不适用
19.本次交易为关系人交易:否
20.监察人承认或审计委员会同意日期:
不适用
21.本次交易会计师出具非合理性意见:不适用
22.会计师事务所名称:
不适用
23.会计师姓名:
不适用
24.会计师开业证书字号:
不适用
25.是否涉及营运模式变更:否
26.营运模式变更说明:
不适用
27.过去一年及预计未来一年内与交易相对人交易情形:
视本集团整体资金状况规划依取得或处分资产处理程序进行
28.资金来源:
营运资金
29.前已就同一件事件发布重大讯息日期: 不适用
30.其他叙明事项:
无

發言日期

2026/04/28

主旨

公告本公司董事会决议第三次买回库藏股事宜

事實發生日

2026-04-28

說明

1.董事会决议日期:115/04/28
2.买回股份目的:维护公司信用及股东权益
3.买回股份种类:普通股
4.买回股份总金额上限(元):756,468,000
5.预定买回之期间:115/04/28~115/06/26
6.预定买回之数量(股):3,872,000
7.买回区间价格(元):14.00~28.00，公司股价低于区间价格下限，将继续买回
8.买回方式:自集中交易市场买回
9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):5.00
10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):3,872,000
11.申报前三年内买回公司股份之情形:
(1)实际买回股份期间：115/03/31 ~ 115/04/14 、预定买回股数(股)：3872000 、实际已买回股
数(股)：3872000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：100.00
12.已申报买回但未执行完毕之情形:
无
13.董事会决议买回股份之会议纪录:
115年04月28日第八届第24次董事会:
案由：本公司拟办理第三次买回本公司股份并销除，提请 核议。
说明：1. 依据证券交易法第二十八条之二及「上市上柜公司买回本公司股份办法」之规定办理，相
关内容如下：
(A). 买回股份目的：维护公司信用及股东权益，并办理销除股份。
(B). 买回股份之种类：普通股。
(C). 买回股份之总金额上限：本公司依法可买回股份之总金额上限为新台币 756,467仟元整，本
次预计买回股份所需金额上限为新台币 108,416 仟元。
(D). 预定买回之期间与数量：115年4月28日起至115年6月26日止，预计买回 3,872 仟股。
(E). 买回之区间价格：每股新台币14元至28元间，当股价低于买回之区间价格下限时，得继续执行
买回公司股份。
(F). 买回之方式：自证券柜台买卖市场买回。
(G). 预定买回股份占公司已发行股份总数之比率：约5.00 %(截至115年 4月28日已发行
77,449,547股)
(H). 申报时已持有本公司股份之数量：3,872 仟股。
(I). 申报前五年内买回本公司股份之情形：
期别:第二次
实际买回股份期间:115/3/31~115/4/14
实际买回股数:3,872仟股
销除或转让情形:尚未办理销除
(J). 已申报买回但未执行完毕之情形：无。
(K). 董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明，详附件一。
2. 本案依证券交易法第二十八条之二第一项规定，买回本公司股份应经董事会三分之二以上董事之
出席及出席董事超过二分之一同意。
3. 拟请授权董事长处理相关买回事宜。另本次买回本公司股份之决议及执行情形，因最近一次股东
会，买回股份尚未期间届满或执行完毕，故于下次之股东会报告。
4. 依证交法第二十八条之二第六项规定，本公司依公司法第三百六十九条之一规定之关系企业或董
事、监察人、经理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名义所持有之股份，于本公司买回之期
间内不得卖出。
5.本案业经审计委员会通过，提请董事会讨论。
决议：本案经主席征询全体出席董事，无异议照案通过。
14.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十条规定之转让办法:
不适用
15.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十一条规定之转换或认股办法:
不适用
16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明:
一、本公司经一一五年四月二十八日第八届第二十四次董事会三分之二以上董事之出席及出席董事超
过二分之一之同意通过，自申报日起二个月内于证券柜台买卖市场买回本公司股份3,872,000股。
二、上述买回股份总数，仅占本公司已发行股份约5.00%，且买回股份所需金额上限新台币108,416
仟元仅占本公司114年12月31日经会计师查核签证之合并财务报表之流动资产新台币5,513,051仟元
之1.97%，兹声明本公司董事会已考虑公司财务状况，上述股份之买回并不影响本公司资本之维持。
三、本声明书业经本公司上述同次董事会议通过，出席董事 8 人（含 1 委托出席）皆同意本声明
书之内容，并此声明。


合富医疗控股股份有限公司

负责人：王琼芝
17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见:
依宏远证券股份有限公司之评估意见，本公司本次买回公司股份计划
之买回区间价格尚称合理且符合有关规定，另对财务结构、每股净值
、每股盈余、权益报酬率、流动比率、速动比率及现金流量状况之影
响性，经评估对本公司之财务状况及股东权益尚无重大影响。
18.其他证期局所规定之事项:
无

發言日期

2026/04/23

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告 2025年年度股东大会决议事项

事實發生日

2026-04-23

說明

1.股东常会日期:115/04/23
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3.重要决议事项二、章程修订: 无
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 无
5.重要决议事项四、董监事选举: 无
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
(2)通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
(3)通过《关于修订董事薪酬管理制度的议案》
(4)通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
(5)通过《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》
(6)通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
7.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/04/23

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会 通过各项议案

事實發生日

2026-04-23

說明

1.事实发生日:115/04/23
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股54.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2026年第一季度报告的议案》；
2、审议《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》；
3、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，
请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/04/21

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告 召开2025年年度业绩说明会

事實發生日

2026-04-21

說明

1.发布财务业务信息之日期及时间:115/04/21
2.发布财务业务信息之地点:网络在线平台
3.公开之财务、业务相关信息:2025年年度经营成果、财务状况
4.若有发布新闻稿者，其新闻稿之内容:不适用
5.其他应叙明事项:
召开时间：2026年04月28日（星期二）11:30-12:30
影音链接信息：价值在线网站https://www.ir-online.cn，以网络纯文本互动方式召开
上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/04/17

主旨

公告本公司第二次买回库藏股执行结果（修正实际买回期间， 并说明买回数量于执行完毕当日达已发行股份总数4%）

事實發生日

2026-04-14

說明

1.原预定买回股份总金额上限(元):756,468,000
2.原预定买回之期间:115/03/30~115/05/29
3.原预定买回之数量(股):3,872,000
4.原预定买回区间价格(元):14.00~30.00
5.本次实际买回期间:115/03/31~115/04/14
6.本次已买回股份数量(股):3,872,000
7.本次已买回股份总金额(元):76,757,898
8.本次平均每股买回价格(元):19.82
9.累积已持有自己公司股份数量(股):3,872,000
10.累积已持有自己公司股份数量占公司已发行股份总数之比率(%):5.00
11.本次未执行完毕之原因:

12.其他应叙明事项:
本公司库藏股买回数量于执行完毕当日达成已发行股份总数4%，爰不再另行公告。

發言日期

2026/04/15

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告 召开2025年年度股东大会相关事宜

事實發生日

2026-03-13

說明

1.董事会决议日期:115/03/13
2.股东会召开日期:115/04/23
3.股东会召开地点:上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(1)关于公司2025年度董事会工作报告的议案
(2)关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
(3)关于修订董事薪酬管理制度的议案
(4)关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
(5)关于公司2025年度利润分配预案的议案
(6)关于公司2026年度对外担保额度计划的议案
(7)关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:NA
11.停止过户截止日期:NA
12.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/04/15

主旨

公告本公司115年3月份自结应收帐款余额及回收情形

事實發生日

2026-04-15

說明

1.事实发生日:115/04/15
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司及其子公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下简称”本公司”)
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:依114/06/04柜台买卖中心证柜监字第1140200951号来函办理。
公告本公司截至前一月底应收帐款余额(含已逾期及未逾期金额、占资产及股本之
比例)及前月回收情形，暨对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度。
6.因应措施:遵行函文规定办理
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
(1) 依柜台买卖中心证柜监字第1140200951号函说明三:
截至3月底本公司应收帐款余额3,668,861千元(已逾期应收帐款金额1,708,289千元，
未逾期应收帐款金额1,960,572千元)，占总资产50.99%，占股本473.71%
及前月回收金额为387,348千元。
(2)对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度：
本公司主要客户为公立医院，逾期应收帐款主要系因医院端取得医保补助
时间延宕所致。对于有持续回款的客户，本公司已指派专责人员每周进行　
催收并追踪收款进度，并指派销售人员与客户积极沟通，并通过供应链票
据方式增加回款金额，除与客户签订债务清偿协议约定定期还款外，亦同
步控管对其销售额，以控制应收帐款风险。另针对回款困难的客户，本公
司已法院提起诉讼并酌情办理财产保全程序。
自2026年起，本公司已强化应收帐款催收机制，针对逾期款项及可能发
生坏帐之客户，依其金额大小及风险层级，分别由董事长暨总经理、财务
金融总监及财务分析经理分层负责追踪与督导。
3月已逾期应收帐款较上个月大幅减少13%，显示本公司应收帐款催收机
制已发挥成效。本公司将持续落实催收措施并加强应收帐款管理，以降低
整体信用风险并提升资金回收效率。

發言日期

2026/04/14

主旨

公告本公司第二次买回库藏股执行结果

事實發生日

2026-04-14

說明

1.原预定买回股份总金额上限(元):756,468,000
2.原预定买回之期间:115/03/30~115/05/29
3.原预定买回之数量(股):3,872,000
4.原预定买回区间价格(元):14.00~30.00
5.本次实际买回期间:115/03/30~115/04/14
6.本次已买回股份数量(股):3,872,000
7.本次已买回股份总金额(元):76,757,898
8.本次平均每股买回价格(元):19.82
9.累积已持有自己公司股份数量(股):3,872,000
10.累积已持有自己公司股份数量占公司已发行股份总数之比率(%):5.00
11.本次未执行完毕之原因:
12.其他应叙明事项:
无

發言日期

2026/04/09

主旨

公告本公司库藏股买回数量达已发行股份总数百分之二

事實發生日

2026-04-09

說明

1.本次买回股份数量累积达公司已发行股份总额百分之二或金额达新台币三亿元以上之日期:115/04/09
2.本次买回股份数量(股):1,605,000
3.本次买回股份总金额(元):31,189,650
4.本次平均每股买回价格(元):19.43
5.于买回期间内累积已持有自己公司股份数量(股):1,605,000
6.于买回期间内累积已持有自己公司股份数量占公司已发行股份总数之比率(%):2.07
7.其他应叙明事项:
无

發言日期

2026/03/31

主旨

公告本公司115年2月份自结应收帐款余额及回收情形

事實發生日

2026-03-31

說明

1.事实发生日:115/03/31
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司及其子公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下简称”本公司”)
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:依114/06/04柜台买卖中心证柜监字第1140200951号来函办理。
公告本公司截至前一月底应收帐款余额(含已逾期及未逾期金额、占资产及股本之
比例)及前月回收情形，暨对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度。
6.因应措施:遵行函文规定办理
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
(1) 依柜台买卖中心证柜监字第1140200951号函说明三:
截至2月底本公司应收帐款余额3,719,979千元(已逾期应收帐款金额1,973,713千元，
未逾期应收帐款金额1,746,266千元)，占总资产53.50%，占股本480.31%
及前月回收金额为212,314千元。
(2)对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度：
本公司主要客户为公立医院，逾期应收帐款主要系因医院端取得医保补助
时间延宕所致。对于有持续回款的客户，本公司已指派专责人员每周进行　
催收并追踪收款进度，并指派销售人员与客户积极沟通，并通过供应链票
据方式增加回款金额，除与客户签订债务清偿协议约定定期还款外，亦同
步控管对其销售额，以控制应收帐款风险。另针对回款困难的客户，本公
司已法院提起诉讼并酌情办理财产保全程序。
自2026年起，本公司已强化应收帐款催收机制，针对逾期款项及可能发
生坏帐之客户，依其金额大小及风险层级，分别由董事长暨总经理、财务
金融总监及财务分析经理分层负责追踪与督导。
2月回款金额已较上个月大幅提升56%。未来本公司将持续落实催收措施
并加强应收帐款管理，以降低整体信用风险并提升资金回收效率。

發言日期

2026/03/31

主旨

合富-KY董事会决议召开115年股东常会公告 （新增召集事由）

事實發生日

2026-03-30

說明

1.董事会决议日期：115/03/30
2.股东会召开日期：115/05/20
3.股东会召开地点：台北市大安区敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会
5.召集事由一：报告事项
(1)：2025年度营业报告。
(2)：审计委员会审查2025年度决算表册报告。
(3)：2025年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)：2025年度董事酬金报告。
(5)：本公司2025年度审计委员会与内部稽核主管之沟通情形报告。
(6)：本公司2026年度永续发展之具体推动计划报告。
(7)：2026年买回本公司股份情形报告。
6.召集事由二：承认事项
(1)：2025年度财务报表及营业报告书案。
(2)：2025年度盈余分配案。
7.召集事由三：讨论事项
(1)：「公司章程」修订案。
(2)：「取得或处分资产处理程序」修订案。
(3)：「股东会议事规则」修订案。
8.召集事由四：选举事项
(1)：全面改选董事案
9.召集事由五：其他事项
(1)：解除本公司第九届董事之竞业禁止限制案。
10.临时动议：
11.停止过户起始日期：115/03/22
12.停止过户截止日期：115/05/20
13.其他应叙明事项：依中华民国法令，订定书面方式受理股东提案相关事宜如下：
(1)受理期间：自2026年3月6日起至2026年3月16日止。
(如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会
之议案，毋庸再送董事会审查。)
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：
凡有意提案之股东务请于2026年3月16日17时前，以书面方式提出
且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。股东所提议案以
三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。有关股东提案
有无本公司章程所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，
择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息
观测站为主。

依中华民国法令，订定受理董事及独立董事提名相关事宜如下：
(1)受理期间：自2026年3月6日起延后至2026年3月26日止。
(2)受理处所：台北市敦化南路二段76号23楼
(英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司)。
(3)提名资格：单一或共同持有已发行股份总数百分之一以上股东。
(4)提名方式：本次应选董事4席及独立董事4席。
凡有意提名董事(含独立董事)候选人名单之股东，请于2026年3月26日
17时前，以书面方式，并检附及叙明提名人数据及被提名人姓名、
学(经)历、符合独立董事专业资格之相关证明文件。股东提名人数
超过董事(含独立董事)应选名额或所提名人选不符法定资格者，
即不列入候选人名单。

本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1) 行使期间：自2026年4月20日至2026年5月17日止。
(2) 电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：
https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2026/03/30

主旨

公告本公司董事会决议第二次买回库藏股事宜

事實發生日

2026-03-30

說明

1.董事会决议日期:115/03/30
2.买回股份目的:维护公司信用及股东权益
3.买回股份种类:普通股
4.买回股份总金额上限(元):756,468,000
5.预定买回之期间:115/03/30~115/05/29
6.预定买回之数量(股):3,872,000
7.买回区间价格(元):14.00~30.00，公司股价低于区间价格下限，将继续买回
8.买回方式:自集中交易市场买回
9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):5.00
10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):0
11.申报前三年内买回公司股份之情形:
无买回
12.已申报买回但未执行完毕之情形:
无
13.董事会决议买回股份之会议纪录:
115年3月30日第八届第23次临时董事会:
案由：本公司拟办理第二次买回本公司股份并注销，提请　讨论。
说明：1. 依据证券交易法第二十八条之二及「上市上柜公司买回本公司股份办法」之规定办理，相
关内容如下：
(A). 买回股份目的：维护公司信用及股东权益，并办理股份注销。
(B). 买回股份之种类：普通股。
(C). 买回股份之总金额上限：本公司依法可买回股份之总金额上限为新台币 756,468仟元整，本
次预计买回股份所需金额上限为新台币 116,160 仟元。
(D). 预定买回之期间与数量：2026年 3月30日起至2026年5月29日止，预计买回 3,872 仟股。
(E). 买回之区间价格：每股新台币14元至30元间，当股价低于买回之区间价格下限时，得继续执行
买回公司股份。
(F). 买回之方式：自证券柜台买卖市场买回。
(G). 预定买回股份占公司已发行股份总数之比率：约5.00 %(截至115年 3月30日已发行
77,449,547股)
(H). 申报时已持有本公司股份之数量：0 股。
(I). 申报前五年内买回本公司股份之情形：无。
(J). 已申报买回但未执行完毕之情形：无。
(K). 董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明，详附件一。
2. 本案依证券交易法第二十八条之二第一项规定，买回本公司股份应经董事会三分之二以上董事之
出席及出席董事超过二分之一同意。
3. 拟请授权董事长处理相关买回事宜。另本次买回本公司股份之决议及执行情形，将于最近一次之
股东会报告。
4. 依证交法第二十八条之二第六项规定，本公司依公司法第三百六十九条之一规定之关系企业或董
事、监察人、经理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名义所持有之股份，于本公司买回之期
间内不得卖出。
5.本案业经审计委员会通过，提请董事会讨论。
决议：本案经主席征询全体出席董事，无异议照案通过。
14.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十条规定之转让办法:
不适用
15.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十一条规定之转换或认股办法:
不适用
16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明:
一、本公司经一百一十五年三月三十日第八届第二十三次董事会三分之二以上董事之
出席及出席董事超过二分之一之同意通过，自申报日起二个月内于集中交易市场买
回本公司股份3,872,000股。
二、上述买回股份总数，仅占本公司已发行股份之5%，且买回股份所需金额上限新台币116,160仟元
仅占本公司114年12月31日经会计师查核签证之合并财务报表之流动资产新台币5,513,051仟元之
2.11%，兹声明本公司董事会已考虑公司财务状况，上述股份之买回并不影响本公司资本之维持。
三、本声明书业经本公司上述同次董事会议通过，出席董事8人同意本声明书之内容，并此声明。

合富医疗控股股份有限公司

负责人：王琼芝
17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见:
依宏远证券股份有限公司之评估意见，本公司本次买回公司股份计划
之买回区间价格尚称合理且符合有关规定，另对财务结构、每股净值
、每股盈余、权益报酬率、流动比率、速动比率及现金流量状况之影
响性，经评估对本公司之财务状况及股东权益尚无重大影响。
18.其他证期局所规定之事项:
无

發言日期

2026/03/13

主旨

公告本公司董事会通过114年度合并财务报告

事實發生日

2026-03-13

說明

1.提报董事会或经董事会决议日期:115/03/13
2.审计委员会通过日期:115/03/13
3.财务报告或年度自结财务信息报导期间
起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):2,956,257
5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):392,176
6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):(275,424)
7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):(285,297)
8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):(331,106)
9.1月1日累计至本期止归属于母公司业主净利(损) (仟元):(246,557)
10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):(3.18)
11.期末总资产(仟元):7,042,105
12.期末总负债(仟元):1,985,415
13.期末归属于母公司业主之权益(仟元):2,870,165
14.其他应叙明事项:无

發言日期

2026/03/13

主旨

本公司董事会决议补充召开115年股东常会公告 （受理董事及独立董事提名相关事宜）

事實發生日

2026-03-13

說明

1.董事会决议日期：115/03/13
2.股东会召开日期：115/05/20
3.股东会召开地点：台北市敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会
5.召集事由一：报告事项
(1)：2025年度营业报告。
(2)：审计委员会审查2025年度决算表册报告。
(3)：2025年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)：2025年度董事酬金报告。
6.召集事由二：承认事项
(1)：2025年度财务报表及营业报告书案。
(2)：2025年度盈余分配案。
7.召集事由三：讨论事项
(1)：「公司章程」修订案。
(2)：「取得或处分资产处理程序」修订案。
(3)：「股东会议事规则」修订案。
8.召集事由四：选举事项
(1)：全面改选董事案
9.召集事由五：其他事项
(1)：解除本公司第九届董事之竞业禁止限制案。
10.临时动议：
11.停止过户起始日期：115/03/22
12.停止过户截止日期：115/05/20
13.其他应叙明事项：依中华民国法令，订定书面方式受理股东提案相关事宜如下：
(1)受理期间：自2026年3月6日起至2026年3月16日止。
(如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会
之议案，毋庸再送董事会审查。)
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：
凡有意提案之股东务请于2026年3月16日17时前，以书面方式
提出且以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。
股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，该提案不予列入议案。
(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。
有关股东提案有无本公司章程所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，
择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。

依中华民国法令，订定受理董事及独立董事提名相关事宜如下：
(1)受理期间：自2026年3月6日起延后至2026年3月26日止。
(2)受理处所：台北市敦化南路二段76号23楼
(英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司)。
(3)提名资格：单一或共同持有已发行股份总数百分之一以上股东。
(4)提名方式：本次应选董事4席及独立董事4席。
凡有意提名董事(含独立董事)候选人名单之股东，请于2026年3月26日17时前，
以书面方式，并检附及叙明提名人数据及被提名人姓名、学(经)历、
符合独立董事专业资格之相关证明文件。
股东提名人数超过董事(含独立董事)应选名额或所提名人选不符法定资格者，
即不列入候选人名单。

本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1) 行使期间：自2026年4月20日至2026年5月17日止。
(2) 电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：
https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2026/03/13

主旨

公告本公司董事会决议不拟分派股利

事實發生日

2026-03-13

說明

1. 董事会拟议日期：115/03/13
2. 股利所属年(季)度：114年 年度
3. 股利所属期间：114/01/01 至 114/12/31
4. 股东配发内容：
　(1)盈余分配之现金股利(元/股)：0
　(2)法定盈余公积发放之现金(元/股)：0
　(3)资本公积发放之现金(元/股)：0
　(4)股东配发之现金(股利)总金额(元)：0
　(5)盈余转增资配股(元/股)：0
　(6)法定盈余公积转增资配股(元/股)：0
　(7)资本公积转增资配股(元/股)：0
　(8)股东配股总股数(股)：0
5. 其他应叙明事项：
无
6. 普通股每股面额字段：新台币10.0000元

發言日期

2026/03/13

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会决议不分派股利

事實發生日

2026-03-13

說明

1.董事会决议日期:115/03/13
2.发放股利种类及金额:不分派股利
3.其他应叙明事项:上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/03/13

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告董事会通过各项议案

事實發生日

2026-03-13

說明

1.事实发生日:115/03/13
2.公司名称:合富（中国）医疗科技股份有限公司，以下简称：合富（中国）
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中国）为本公司持股54.00%之转投资公司
5.发生缘由:代重要子公司合富（中国）公告董事会通过各项议案
1、审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
5、审议《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；
6、审议《关于公司2025年度审计委员会履职报告的议案》；
7、审议《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行　
监督职责情况报告的议案》；
8、审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
9、审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；
10、审议《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
11、审议《关于公司2026年度审计计划的议案》；
12、审议《关于修订董事薪酬管理制度的议案》；
13、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》；
14、审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；
15、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
16、审议《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》；
17、审议《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；
18、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》；
19、审议《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》；
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):上述公告之详细内容，
请参阅上海证券交易所披露网站：http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/03/05

主旨

公告本公司114年度合并财务报告董事会召开日期

事實發生日

2026-03-05

說明

1.董事会召集通知日:115/03/05
2.董事会预计召开日期:115/03/13
3.预计提报董事会或经董事会决议之财务报告或年度自结财务信息年季:
114年度合并财务报告
4.其他应叙明事项:无

發言日期

2026/03/02

主旨

代重要子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司公告民事诉讼相关事宜

事實發生日

2026-03-02

說明

1.法律事件之当事人:
原告/被告：广东省第二人民医院
原告/被告：合富（中国）医疗科技股份有限公司
2.法律事件之法院名称或处分机关:广州市海珠区人民法院
3.法律事件之相关文书案号:（2025）粤0105民初42651号
4.事实发生日:115/03/02
5.发生原委(含争讼目标):
本公司之子公司合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）与广东省第二人民医院（以下简称“医院”）于2020年6月建立
为期5年的试剂供应链集成合作，公司因医院存在违约行为且协商不成，
就试剂买卖合同纠纷向广州市海珠区人民法院提起诉讼，涉案金额为
48,878,323.02元，广州市海珠区人民法院于2025年4月28日受理；医
院于2025年9月10日就该试剂买卖合同纠纷提出反诉，反诉金额为
5,836,146元。
公司与医院于2018年就放疗设备的临床试验展开合作，后又达成设备采
购留用意向，因医院最终未履行采购放疗设备的义务造成公司损失，公司
与医院协商未果，就放疗设备买卖合同纠纷另案于2025年4月向上海市　
浦东新区人民法院提起诉讼，涉案金额为50,877,893.90元，上海市浦东
新区人民法院于2025年8月20日受理。医院就同一放疗设备买卖合同纠
纷向广州市海珠区人民法院提起诉讼，主张公司迟延履行交付设备造成医
院损失，涉案金额为30,362,772.84元，公司于2026年2月27日收到广
州市海珠区人民法院出具的《传票》（案号：（2025）粤0105民初42651
号）等诉讼材料。
6.处理过程:目前已委由律师处理后续相关事宜，以尽全力维护公司及全
体股东的合法权益。
7.对公司财务业务影响及预估影响金额:
本次案件尚未开庭审理，最终判决结果存在不确定性，对公司本期利润或
期后利润的影响尚无法准确计量。公司将依据案件实际进展情况和会计准
则的要求进行相应的会计处理。本次诉讼事项后续进展情况，公司将及时
履行信息披露义务。
8.因应措施及改善情形:本公司已委任律师依相关诉讼程序及规定采取必
要之因应措施。
9.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第2款所定对
股东权益或证券价格有重大影响之事项):
上述公告之详细内容，请参阅上海证券交易所披露网站：
http://www.sse.com.cn/

發言日期

2026/03/02

主旨

公告本公司董事会任命公司治理主管

事實發生日

2026-03-02

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管
(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计
主管、公司治理主管、信息安全长、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非
讼代理人）:公司治理主管
2.发生变动日期:115/03/02
3.旧任者姓名、级职及简历:不适用
4.新任者姓名、级职及简历:阮钰婷/会计主管
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.异动原因:新任
7.生效日期:115/03/02
8.其他应叙明事项:无。

發言日期

2026/03/02

主旨

本公司董事会决议召开115年股东常会

事實發生日

2026-03-02

說明

1.董事会决议日期：115/03/02
2.股东会召开日期：115/05/20
3.股东会召开地点：台北市敦化南路二段76号23楼本集团之枢纽中心会议室
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会
5.召集事由一：报告事项
(1)：2025年度营业报告。
(2)：审计委员会审查2025年度决算表册报告。
(3)：2025年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)：2025年度董事酬金报告。
6.召集事由二：承认事项
(1)：2025年度财务报表及营业报告书案。
(2)：2025年度盈余分配案。
7.召集事由三：讨论事项
(1)：「公司章程」修订案。
(2)：「取得或处分资产处理程序」修订案。
(3)：「股东会议事规则」修订案。
8.召集事由四：选举事项
(1)：全面改选董事案。
9.临时动议：
10.停止过户起始日期：115/03/22
11.停止过户截止日期：115/05/20
12.其他应叙明事项：依中华民国法令，订定书面方式受理股东提案相关事宜如下：
(1)受理期间：自2026年3月6日起至2026年3月16日止。
(如有股东逾越公司公告之受理提案期间提出者，即不列入股东会之议案，
毋庸再送董事会审查。)
(2)受理地点：台北市敦化南路二段76号23楼。
(3)受理处所：英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司。
(4)提案资格：持有已发行股份总数百分之一以上(单一或共同持有)股东。
(5)提案方式：
●凡有意提案之股东务请于2026年3月16日17时前，以书面方式提出且以一项为限，
提案超过一项者，均不列入议案。股东所提议案以三百字为限，超过三百字者，
该提案不予列入议案。

●凡有意提名董事(含独立董事)候选人名单之股东，请于2026年3月16日17时前，
以书面方式，并检附及叙明提名人数据及被提名人姓名、学(经)历、符合独立董事
专业资格之相关证明文件。股东提名人数超过董事(含独立董事)应选名额或所提名
人选不符法定资格者，即不列入候选人名单。

(6)其他股东提案未尽事宜，悉依相关法令规定办理。
有关股东提案有无本公司章程所列不列入议案之情形，俟受理提案期间届满后，
择期召开董事会审查之。详细受理提案内容，以本公司公告公开信息观测站为主。

本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
(1)行使期间：自2026年4月20日至2026年5月17日止。
(2)电子投票平台：台湾集中保管结算所股份有限公司，
网址：https://www.stockvote.com.tw

發言日期

2026/02/25

主旨

公告本公司115年1月份自结应收帐款余额及回收情形

事實發生日

2026-02-25

說明

1.事实发生日:115/02/25
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司及其子公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下简称”本公司”)
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:依114/06/04柜台买卖中心证柜监字第1140200951号来函办理。
公告本公司截至前一月底应收帐款余额(含已逾期及未逾期金额、占资产及股本之
比例)及前月回收情形，暨对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度。
6.因应措施:遵行函文规定办理
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
(1) 依柜台买卖中心证柜监字第1140200951号函说明三:
截至1月底本公司应收帐款余额3,643,529千元(已逾期应收帐款金额1,697,248千元，
未逾期应收帐款金额1,946,281千元)，占总资产52.40%，占股本470.44%
及前月回收金额为136,078千元。
(2)对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度：
本公司主要客户为公立医院，逾期应收帐款主要系因医院端取得医保补助
时间延宕所致。对于有持续回款的客户，本公司已指派专责人员每周进行　
催收并追踪收款进度，并指派销售人员与客户积极沟通，并通过供应链票
据方式增加回款金额，除与客户签订债务清偿协议约定定期还款外，亦同
步控管对其销售额，以控制应收帐款风险。另针对回款困难的客户，本公
司已法院提起诉讼并酌情办理财产保全程序。
自2026年起，本公司已强化应收帐款催收机制，针对逾期款项及可能发
生坏帐之客户，依其金额大小及风险层级，分别由董事长暨总经理、财务
金融总监及财务分析经理分层负责追踪与督导。
目前已有医院依本公司催收机制提出具体回款计划。未来本公司将持续落
实催收措施并加强应收帐款管理，以降低整体信用风险并提升资金回收效
率。

發言日期

2026/01/30

主旨

(更正1/29公告)公告本公司治理主管异动

事實發生日

2026-01-29

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管
(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计
主管、公司治理主管、信息安全长、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非
讼代理人）:公司治理主管
2.发生变动日期:115/01/29
3.旧任者姓名、级职及简历:乔丽青/公司治理主管
4.新任者姓名、级职及简历:待董事会委任
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辞职
6.异动原因:辞职
7.生效日期:115/01/29
8.其他应叙明事项:新任人选待董事会正式任命后再行公告。

發言日期

2026/01/29

主旨

公告本公司财务主管、会计主管异动

事實發生日

2026-01-29

說明

1.人员变动别（请输入发言人、代理发言人、重要营运主管
(如:执行长、营运长、营销长及策略长等)、财务主管、会计
主管、公司治理主管、信息安全长、研发主管、内部稽核主管或诉讼及非
讼代理人）:公司治理主管
2.发生变动日期:115/01/29
3.旧任者姓名、级职及简历:乔丽青/公司治理主管
4.新任者姓名、级职及简历:待董事会委任
5.异动情形（请输入「辞职」、「职务调整」、「资遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辞职
6.异动原因:辞职
7.生效日期:115/01/29
8.其他应叙明事项:新任人选待董事会正式任命后再行公告。

發言日期

2026/01/22

主旨

更正本公司114年12月份为他人背书保证申报信息

事實發生日

2026-01-22

說明

1.事实发生日:115/01/22
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司及其子公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下称”本公司”)
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:更正本公司114年12月份为他人背书保证申报信息
6.更正信息项目/报表名称:114年12月份为他人背书保证申报信息
7.更正前金额/内容/页次:
背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：合康生物技术开发(上海)有限公司
个别子公司本月增(减)金额：129,645仟元

背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：合益信息科技(上海)有限公司
个别子公司本月增(减)金额：129,645仟元

背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：上海合康医院管理咨询有限公司
个别子公司本月增(减)金额：43,215仟元

背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：合(尔+土)(香港)控股有限公司
个别子公司本月增(减)金额：864,300仟元

背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：合富(上海)医疗技术有限公司
个别子公司本月增(减)金额：129,645仟元
8.更正后金额/内容/页次:
背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：合康生物技术开发(上海)有限公司
个别子公司本月增(减)金额：0元

背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：合益信息科技(上海)有限公司
个别子公司本月增(减)金额：0元

背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：上海合康医院管理咨询有限公司
个别子公司本月增(减)金额：0元

背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：合(尔+土)(香港)控股有限公司
个别子公司本月增(减)金额：0元

背书保证者公司名称：合富(中国)医疗科技股份有限公司
被背书保证对象：合富(上海)医疗技术有限公司
个别子公司本月增(减)金额：0元
9.因应措施:更正后重新上传公开信息观测站。
10.其他应叙明事项:无

發言日期

2026/01/16

主旨

公告本公司114年12月份自结应收帐款余额及回收情形

事實發生日

2026-01-16

說明

1.事实发生日:115/01/16
2.公司名称:合富医疗控股股份有限公司及其子公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):母公司及其子公司(以下简称”本公司”)
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:依114/06/04柜台买卖中心证柜监字第1140200951号来函办理。
公告本公司截至前一月底应收帐款余额(含已逾期及未逾期金额、占资产及股本之
比例)及前月回收情形，暨对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度。
6.因应措施:遵行函文规定办理
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
(1) 依柜台买卖中心证柜监字第1140200951号函说明三:
截至12月底本公司应收帐款余额3,456,606千元(已逾期应收帐款金额1,536,638千元，
未逾期应收帐款金额1,919,968千元)，占总资产49.94%，占股本446.30%
及前月回收金额为411,295千元。
(2)对逾期应收帐款催收情形及保全措施之执行进度：
本公司主要客户为公立医院，逾期应收帐款主要系因医院端取得医保补助
时间延宕所致。对于有持续回款的客户，本公司已指派专责人员每周进行　
催收并追踪收款进度，并指派销售人员与客户积极沟通，并通过供应链票
据方式增加回款金额，除与客户签订债务清偿协议约定定期还款外，亦同
步控管对其销售额，以控制应收帐款风险。另针对回款困难的客户，本公
司已法院提起诉讼并酌情办理财产保全程序。
本公司积极推动应收款项催收，本季度余额较上季减少93,855千元，且
占总资产及股本比率较上季皆有所下降，显示相关催收措施有所成效。

發言日期

2026/01/01

主旨

代重要子公司合富（香港）控股股份有限公司公告 最近一年累积处分重要子公司合富中国有价证券达公告标准

事實發生日

2025-12-31

說明

1.证券名称:
合富(中国)医疗科技股份有限公司股权
2.交易日期:114/12/24~114/12/31
3.董事会通过日期: 民国114年11月21日
4.其他核决日期: 不适用
5.交易数量、每单位价格及交易总金额:
交易单位数量：3,980,000股
每单位价格：每单位平均价格为RMB 24.923
交易总金额：人民币99,193,707元，约新台币438,713,927元
6.处分利益（或损失）（取得有价证券者不适用）:
依国际财务报导准则（IFRS）规定，本次处分后仍对该子公司具控制力，
故本交易不认列处分损益。
7.与交易目标公司之关系:
本公司之重要子公司
8.迄目前为止，累积持有本交易证券（含本次交易）之数量、金额、持股
比例及权利受限情形（如质押情形）:
累积持有本交易证券之数量：214,957,885股
累积持有本交易证券之金额：依合富中国12/31收盘价计算，
累积持有总金额为新台币23,197,463.90元。
持股比例：54%
受限情形：无
9.迄目前为止，依「公开发行公司取得或处分资产处理准则」第三条所列之有价证券投
资（含本次交易）占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例
暨最近期财务报表中营运资金数额:
占公司最近期财务报表中
总资产比例：6.60%
归属于母公司业主之权益之比例：17.06%
最近期财务报表中营运资金：3,606,029千元
10.取得或处分之具体目的:
因应当前市场竞争环境及业务发展需求，
藉由调整股权结构以提升集团营运效益与股东获利
11.本次交易表示异议董事之意见:
无
12.本次交易为关系人交易:
是
13.交易相对人及其与公司之关系:
本公司之重要子公司
14.监察人承认或审计委员会同意日期:
民国114年11月21日
15.前已就同一件事件发布重大讯息日期:
民国114年11月21日
16.其他叙明事项:
1.本公司于2025年10月17日收到财团法人中华民国证券柜台买卖中心同意，
调整新增「处分对合富中国既有持股方式」降低对合富中国之股权至51%以上。
2.本公司于2025年11月21日董事会通过，子公司合富（香港）控股股份有限公司
拟规划处分合富中国不超过 4%股权，并授权董事长全权负责并办理相关事宜。